证券代码：600714       证券简称：金瑞矿业       公告编号：2015- 020 号



                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
                   2014 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2015 年 3 月 6 日
(二)   股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会
   议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   186,740,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                        68.30
    其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 186,719,120 股，占总
股本的 68.29%；网络投票股东 3 人，代表股份 21,500 股，占总股本的 0.01%。
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事赵永怀因公外出未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                 同意                       反对                      弃权

 类型          票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数      比例（%）

 A股        186,720,820       99.99      19,800           0.01       0            0.00


2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                 同意                       反对                      弃权

 类型          票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数      比例（%）

 A股        186,720,820       99.99      19,800           0.01       0            0.00


3、 议案名称：《公司 2014 年年度报告》（全文及摘要）
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                 同意                       反对                      弃权

 类型          票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数      比例（%）

 A股        186,720,820       99.99      19,800           0.01       0            0.00


4、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的报告》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                  同意                         反对                          弃权

类型          票数           比例（%）      票数          比例（%）      票数          比例（%）

A股        186,720,820        99.99        19,800           0.01          0              0.00


5、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                  同意                         反对                         弃权

类型          票数           比例（%）      票数          比例（%）      票数          比例（%）

A股        186,720,120        99.99        20,500           0.01          0             0.00


6、 议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                  同意                         反对                         弃权

类型          票数           比例（%）      票数          比例（%）      票数          比例（%）

A股        186,720,820        99.99        19,800           0.01          0             0.00

7、 议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
       度会计和内部控制审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

 股东                 同意                         反对                         弃权

 类型          票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数          比例（%）

 A股       186,720,820        99.99        19,800           0.01          0             0.00


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                  同意                    反对                   弃权
议案
            议案名称                     比例                    比例
序号                           票数                 票数                  票数         比例（%）
                                         （%）                   （%）
         《公司 2014 年
  1      度董事会工作      1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         报告》
         《公司 2014 年
  2      度监事会工作      1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         报告》
         《公司 2014 年
  3      年度报告》（全    1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         文及摘要）
         《公司 2014 年
         度财务决算和
  4                        1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         2015 年度财务
         预算的报告》
         《公司 2014 年
  5      度利润分配预      1,000     4.65    20,500    95.35      0         0.00
         案》
         《公司 2014 年
  6      度独立董事述      1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         职报告》
         《公司 2014 年
  7      度独立董事述      1,700     7.91    19,800    92.09      0         0.00
         职报告》

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
      律师：丁永宁律师、钟承兵律师
2、 律师鉴证结论意见：
      本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会
议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会
规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、     备查文件目录
1、 公司 2014 年年度股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2015]第 09 号《关于青海金瑞矿业发展
      股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。


                                                青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                                        2015 年 3 月 7 日