证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业            编号：临2015-032号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
            六届二十三次（临时）会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年4月23日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届二十三次（临时）会议通知，会议于2015年4月28日以通
讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于开立公司募集资
金专项账户的议案》；
    为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者
的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《青海金
瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》的规定，公司在交通银
行开立了募集资金专项账户。具体开立情况如下：
    开户单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
    开户银行：交通银行青海省分行营业室
    账号：631065029018010049981
    （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签订募集资金专
户存储三方监管协议的议案》；
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    2015 年 4月28日，公司与广州证券股份有限公司及交通银行股份有限公司青海
省分行签署《募集资金三方监管协议》。（内容详见《青海金瑞矿业发展股份有限公
司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告临2015-033号》）。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一五年四月二十九日




    ●报备文件
    1、董事会六届二十三次（临时）会议决议；
    2、《募集资金三方监管协议》。




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