证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业        公告编号：临2015-044号



                青海金瑞矿业发展股份有限公司
                 监事会六届十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于 2015 年 5 月 19 日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开六届十五次会议通知，会议于 2015 年 5 月 29 日上午 9 时，
在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事 5 名，
实到 5 名。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第六届监事会任期已届满。依据现行《公司章程》的规定，公司第七届监
事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经公司监事会、各股东单位推荐，
提名李长东先生、杨海凤、刘志霞女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（简
历附后）。同时，经公司职工代表大会民主选举，彭元平、杨锡智先生为职工代表出
任的监事，直接进入公司第七届监事会（简历附后）。监事任期自公司股东大会选举
通过之日起计算，任期三年。
     1、提名李长东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、提名杨海凤女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    3、提名刘志霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案均须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                           二〇一五年五月三十日


    附：公司第七届监事会监事候选人简历
    1、非职工代表监事候选人简历
    李长东先生，汉族，生于 1962 年，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
青海山川机床铸造厂技术科副科长、经营部副部长、青海山川铸造铁合金集团有限
责任公司经营部部长、公司副总经理、董事长，青海省西海煤炭开发有限责任公司
党委副书记、工会主席。现任金瑞矿业监事会主席、纪委书记、工会主席。
    杨海凤女士，汉族，生于 1973 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾先
后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务总
监管理办公室从事会计、审计工作，在青海省投资集团有限公司财务资金部、金融
管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部副经理，金瑞矿业监事。
    刘志霞女士，汉族，生于 1976 年，中共党员，本科学历，经济师、会计师。曾
任青海省电力公司海南供电公司财务科会计、副科长、财务部主任，青海省电力公
司财务部专责，青海三新农电有限责任公司总会计师。现任国网青海省电力公司财
务部副主任，金瑞矿业监事。
    2、职工代表监事候选人简历
    彭元平先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，专科学历，高级政工师。曾任金
瑞矿业办公室副主任。现任金瑞矿业党群工作部副部长、金瑞矿业职工代表监事。
    杨锡智先生，汉族，生于 1961 年，中共党员，本科学历，会计师、审计师。曾
任热水煤矿供应科、先锋矿会计、青海省西海煤炭开发有限责任公司财务资金部会
计、财务部副部长。现任金瑞矿业市场部部长、金瑞矿业职工代表监事。

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