证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业          编号：临2015-049号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                      七届一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年6月5日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届一次会议通知，会议于2015年6月15日下午16时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实
到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，
任期与公司第七届董事会一致。
     1、选举程国勋先生为公司第七届董事会董事长
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、选举徐勇先生为公司第七届董事会副董事长
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会聘任祁瑞清先生为公司总经理；经总经理提名，
公司董事会聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师；聘任任小坤先生为公司副
总经理兼总会计师；聘任李军颜、宋卫民、王生珍先生为公司副总经理，任期与公
司第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    1、聘任祁瑞清先生为公司总经理

                                      1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、聘任任小坤先生为公司副总经理兼总会计师
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、聘任李军颜先生为公司副总经理
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、聘任宋卫民先生为公司副总经理
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、聘任王生珍先生为公司副总经理
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》，
任期与公司第七届董事会任期一致。
    1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》，
任期与公司第七届董事会任期一致。
     1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成。主任委员：程国勋；成员：
祁瑞清、任小坤、郭海林、钟新宇。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成。主任委员：钟新宇；成员：
程国勋、祁瑞清、姜有生、郭海林。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：郭海
林；成员：党明清、姜有生、王黎明、钟新宇。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：
姜有生；成员：程国勋、祁瑞清、钟新宇、王黎明。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    5、公司董事会预算委员会：由5名董事成员组成。主任委员：程国勋；成员：
                                      2
祁瑞清、任小坤、王黎明、郭海林。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    6、公司董事会关联交易控制委员会：由5名董事成员组成。主任（召集人）：
姜有生；成员：王黎明、郭海林、钟新宇、徐勇。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
   三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。


                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一五年六月十六日


    ●报备文件
    董事会七届一次会议决议。




    附：唐万军先生、宋卫民先生、王生珍先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员
简历详见 2015 年 5 月 30 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn）
    唐万军先生，汉族，生于 1968 年，中共党员，大学本科学历，煤矿生产高级工
程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司总经理助理、青海省西海煤炭开发有
限责任公司副总经理，现任金瑞矿业副总经理兼总工程师，兼任青海省西海煤炭开
发有限责任公司副总经理、总工程师。
    宋卫民先生，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海
大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副
厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，现任金瑞矿业董事、副总经理，
兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
    王生珍先生，生于 1966 年，汉族，专科毕业，高级工程师。曾任青海省西海煤
炭开发有限责任公司工程部部长、副总工程师，公司柴达尔矿矿长、海塔尔矿矿长，
现任金瑞矿业副总经理，兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
    甘晨霞女士，生于 1978 年，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后
在公司综合办公室，证券部工作，现任公司证券部部长。
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