证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业             编号：临2015-069号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                      七届二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次董事会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年8月14日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届二次会议通知。会议于2015年8月25日上午9时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实
到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年半年度报
告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
    公司董事和高级管理人员对2015年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
    1、公司 2015 年半年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司 2015 年 1-6 月的财
务状况和经营成果；
    2、公司 2015 年半年度报告(全文及摘要)涉及的内容和数据是实事求是、客观
公正的，符合会计准则的基本原则。
    我们认为公司2015年半年度报告(全文及摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

                                     1
    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》 ；
    公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）
进行货币增资 1700 万元。增资完成后，庆龙锶盐注册资本将由人民币 4000 万元增
至人民币 5700 万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资
的公告》（临 2015-071 号）。
    （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于终止重大资产
重组事项的议案》
     公司重大资产重组事项由于目前交易双方对本次重组所涉及的交易价格、交易标的
承诺未来净利润数额等事项存在分歧，并且由于交易标的的股东人数众多，沟通协调工
作难度较大，预计短期内难以统一，因此本次重大资产重组实施条件尚不成熟，同意公
司终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详
见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司终
止重大资产重组公告》（临2015-070号）。
    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产协议之终止协议的议案》
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；
    2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一五年八月二十六日




                                     2