证券代码：600714               证券简称：金瑞矿业                 编号：临2015-077号



             青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                  七届三次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年9月16日以亲自送达或传真、电

子邮件等方式发出召开七届三次（临时）会议通知。会议于2015年9月21日上午9时

30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事

11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于用募集资金置换预

先投入的自筹资金的议案》。

    公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会核准，公司向王敬春

发行 7,128,415 股股份、向肖中明发行 5,145,027 股股份购买重庆庆龙精细锶盐化

工有限公司（简称“庆龙锶盐”）100%股权；同时，公司向特定对象发行 2,498,290

股 新 股 ， 共 募 集 资 金 33,751,897.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金

29,884,297.90 元。

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文

件的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额
12,355,037.40 元，资金明细如下：

                                     以自筹资金预先投入金额   以募集资金置换金额
实施主体             项目名称
                                         （人民币：元）         （人民币：元）

               生产系统工艺设备
庆龙锶盐                                  12,355,037.40         12,355,037.40
             优化节能减排技术改造


    独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次以募集资金置换募投项目预先投

入自筹资金事项。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

                                                二〇一五年九月二十二日