证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业          公告编号：临2015-078号



                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
            监事会七届三次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于 2015 年 9 月 16 日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开七届三次（临时）会议通知，会议于 2015 年 9 月 21 日上
午 9：00 时，在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议
应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》。监事会对公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进
行了审核，认为：
    1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合
相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；
    2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
    3、公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，同
意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额12,355,037.40元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                          青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                二〇一五年九月二十二日

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