证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业            编号：临2016-006号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                     七届五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2015年12月28日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开七届五次会议通知，会议于2016年1月7日上午9时在青海省
西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事
5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司与关
联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》，并提出如下书面审核意见：
    公司全资子公司与关联方之间的关联交易，系正常经营往来。该交易有利于在
煤炭市场持续低迷的情况下，提升公司煤炭的销售能力。经双方协商，签署了《持
续性关联交易协议》，明确了关联交易的定价原则、货款结算方式及运费支付等事项，
遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于前期会计差错更正
及追溯调整的议案》，并提出如下书面审核意见：
    公司本次对前期会计差错更正及追溯调整事项，依据充分，符合《企业会计准
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则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》等规则的有关
要求，真实反映了公司的财务状况。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，我们同意公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。
    （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于核销公司部分债权
债务的议案》并提出如下书面审核意见：
    公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，
核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序
合法合规，我们同意本次核销。
    以上第（一）项议案需提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    监事会对相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                       青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                              二〇一六年一月八日




    ●报备文件
    监事会七届五次会议决议




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