证券代码：600715               证券简称：文投控股            编号：2021-045



                    文投控股股份有限公司
           九届董事会第五十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十五次会议于
2021 年 8 月 30 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以电子邮
件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    本次会议审议通过如下议题：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告正文及摘要》
    详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》
    详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。


                                                文投控股股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日