证券代码：600715               证券简称：文投控股           编号：2022-018



                     文投控股股份有限公司
              十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二次会议于 2022
年 4 月 13 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式
发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于锦程资本 020 号集合资金信
托计划底层资产出售的议案》。
    公司收到北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）的通知，锦程资
本 020 号集合资金信托计划已通过 其在香港设立的特殊目的公司 Ithink
International Cultural Investment Co., Limited（以下简称“Ithink”），与
Infinity Topco Limited（以下简称“Topco”）签署《股份出售框架协议》，拟
由 Ithink 向 Topco 出售其持有 Bidco 的全部股权（包含 1,211,250 股 B 类普通
股），Topco 将向 Ithink 支付 143,774,000 美元作为本次交易对价（按照本公告
发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算，约为人民币
916,588,005 元）。
    为推进公司持有信托计划份额的清算及分配，实现投资款项快速回笼，公司
同意上述信托计划底层资产出售事项。详见公司于同日发布的 2022-015 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案》

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    公司控股股东北京文资控股有限公司拟变更后的承诺如下：
    鉴于北京信托近日收到欧洲私募基金 Aleph Capital 对锦程资本 020 号集合
资金信托计划底层资产的报价，若文投控股股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会上提交的出售该信托计划底层资产的相关议案最终未能成功实施，本公司
将继续联合相关方继续履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。
    详见公司于同日发布的 2022-017 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。
    三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
    详见公司同日发布的 2022-019 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 14 日




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