证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2022-042



                    文投控股股份有限公司
               十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第六次会议于 2022
年 6 月 28 日上午 10:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件方式
发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修行公司<章程>议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规
章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对公司《章程》进行修订。
    详见公司于同日发布的 2022-041 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
    同意公司于 2022 年 7 月 14 日召开文投控股股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会。
    详见公司同日发布的 2022-043 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


    特此公告。

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    文投控股股份有限公司董事会
              2022 年 6 月 29 日




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