证券代码：600715           证券简称：文投控股        公告编号：2022-047

                       文投控股股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 7 月 14 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股         600715        文投控股           2022/7/8


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2022 年 7 月 4 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2020 年以来，受新冠疫情及影视行业周期影响，公司 2017 年非公开发行股
票募集资金投资项目的预期效益发生明显变化。综合考虑当前影视行业政策、市
场环境、公司经营情况及资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司拟
终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目，并将募集资金账户中剩余募集
资金共计 87,377.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补
                                     1
充公司流动资金，主要用于偿还债务及补充营运资金。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 29 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 7 月 14 日 14 点 0 分
召开地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 14 日
                     至 2022 年 7 月 14 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案

1       关于修订公司《章程》的议案                              √
2       关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金                √
        永久补充流动资金的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司于 2022 年 6 月 28 日召开的十届董事会第六次会议审议通过；
    议案 2 已经公司于 2022 年 7 月 5 日召开的十届董事会第七次会议审议通过，
    详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1

                                       2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                           文投控股股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 6 日




                                  3
附件 1：授权委托书
                         授权委托书
文投控股股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号          非累积投票议案名称               同意       反对       弃权

1             关于修订公司《章程》的议案

2             关于终止募集资金投资项目
              并将剩余募集资金永久补充
              流动资金的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                      4