证券代码：600715            证券简称：文投控股             编号：2022-060



                    文投控股股份有限公司
   关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、独立董事辞职情况
    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事陈建德先生的辞职报告。陈建德先生因个人原因，申请辞去公司十届董事会独
立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。辞职生效后，
陈建德先生将不再担任公司任何职务。
    此外，公司独立董事林钢先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证
监会《上市公司独立董事规则》第十五条之规定，林钢先生拟不再担任公司第十
届董事会独立董事职务，以及其在公司董事会各专项委员会担任的相关职务。
    鉴于陈建德先生、林钢先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，
陈建德先生、林钢先生的辞职事项将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后
生效。公司将根据相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    陈建德先生、林钢先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司
董事会对陈建德先生、林钢先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、提名独立董事候选人情况
    经公司董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 9 月 29 日召开十届董事会第
十次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名杨步亭先生、崔
松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人（简历附后）。若杨步亭先生、
崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年
12 月 30 日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。



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特此公告。


                 文投控股股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 30 日




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简历：
杨步亭，男，77岁，本科学历，高级工程师，曾任中国电影科研所所长、中国电
影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司
董事长、中国电影海外推广公司董事长。杨步亭先生在电影经营管理、发行放映
及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用
研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范
工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。


崔松鹤，男，52岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现任北京德润
会计师事务所（普通合伙）主任、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。崔松
鹤先生在企业财务管理、法务、税务及投资管理等方面具有丰富经验。




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