证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2023-021



                    文投控股股份有限公司
                 十届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第七次会议于 2023
年 4 月 27 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开，本次会议应有 4 名监事参会，
实有 4 名监事参会，本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式
发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    三、审议通过《文投控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议
案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    四、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    五、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要》

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    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司
监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
    1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的规定；
    2.公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年年度的经营成
果和财务状况；
    3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制
和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    六、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属
于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78元。截至2022年12月31日，公司合
并口径可供分配利润-5,885,603,190.83元，公司母公司口径可供分配利润
-754,151,703.86元。
    基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2022年度不符合利润分配
标准，因此拟定2022年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转
增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
    七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的
议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
    八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机


                                    2
构的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
    九、审议通过《文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    十、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度社会责任报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨
关联交易的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请
借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关
联交易的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担


                                    3
保暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
    十四、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—
—季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司监事会对董事会编制的 2023 年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见
如下：
    1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的规定；
    2.公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营成果和财务状况；
    3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告
编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日




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