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公司公告

凤凰股份:凤凰股份第八届董事会第十六次会议决议公告2022-04-30  

                        证券代码:600716            证券简称:凤凰股份          编号:临 2022-015

              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。



    江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次
会议通知于 2022 年 4 月 26 日发出,会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持,会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案:

一、《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 《关于修订﹤公司章程﹥、﹤股东大会议事规则﹥、﹤董事会议事规则﹥
及﹤监事会议事规则﹥的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
   议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-018)。
    为更合理利用结余资金,公司董事会决定撤销 2022 年 4 月 22 日公司第八届
董事会第十五次会议审议通过的《关于授权使用部分闲置募集资金进行委托理财
的议案》,不再提交公司股东大会审议。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、《关于授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 30 日