天津港：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-23
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2019-004
天津港股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路
99 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
至 2019 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》 √
2 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》 √
3 《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 √
4 《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 √
5 《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》 √
6 《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 √
7 《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》 √
《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付 √
8
会计师事务所报酬的议案》
9 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事 应选董事（6）
10.00
会成员候选人推荐名单的议案》 人
10.01 梁永岑 √
10.02 马全胜 √
10.03 刘庆顺 √
10.04 王俊忠 √
10.05 张凤路 √
10.06 孙彬 √
《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届 应选独立董事
11.00
董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》 （3）人
11.01 席酉民 √
11.02 祁怀锦 √
11.03 杜庆春 √
《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事 应选监事（3）
12.00
会成员候选人推荐名单的议案》 人
12.01 王存杰 √
12.02 姚志刚 √
12.03 王健 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案为普通决议通过议案，将于 2019 年 3 月 23 日在上交所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2.对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司 2018 年度利
润分配预案》；《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会
计师事务所报酬的议案》；《天津港股份有限公司关于董事换届选举及
下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；《天津港股份有限公司关于
独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议
案》；《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选
人推荐名单的议案》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600717 天津港 2019/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委
托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接
受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身
份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于
2019 年 4 月 23 日至 4 月 26 日、 月 28 日（上午 9:00—下午 16:00）
至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1. 与会股东食宿及交通费自理。
2. 公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：山峰
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019 年 4 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》
2 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会
8
计师事务所报酬的议案》
9 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会
10.00
成员候选人推荐名单的议案》
10.01 梁永岑
10.02 马全胜
10.03 刘庆顺
10.04 王俊忠
10.05 张凤路
10.06 孙彬
《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董
11.00
事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》
11.01 席酉民
11.02 祁怀锦
11.03 杜庆春
《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会
12.00
成员候选人推荐名单的议案》
12.01 王存杰
12.02 姚志刚
12.03 王健
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
