证券代码：600717      证券简称：天津港        公告编号：临 2019-010


            天津港股份有限公司
 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    经公司八届十次董事会审议通过，决定于 2019 年 4 月 29 日召开
公司 2018 年年度股东大会。公司于 2019 年 4 月 22 日在上交所网站
披露了《天津港股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料》。现根
据有关规定，将公司 2018 年年度股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    ㈠ 股东大会类型和届次
      2018 年年度股东大会
    ㈡ 股东大会召集人：董事会
    ㈢ 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    ㈣ 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点
    召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路
99 号）
    ㈤ 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                       至 2019 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。

                                1
    ㈥ 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》                   √
  2     《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》               √
  3     《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》           √
  4     《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》           √
  5     《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》         √
  6     《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》             √
  7     《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》             √
        《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
  8                                                              √
        会计师事务所报酬的议案》
  9     《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》             √
累积投票议案
        《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事
10.00                                                    应选董事（6）人
        会成员候选人推荐名单的议案》
10.01 梁永岑                                                     √
10.02 马全胜                                                     √
10.03 刘庆顺                                                     √
10.04 王俊忠                                                     √
10.05 张凤路                                                     √
10.06 孙彬                                                       √
        《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届     应选独立董事
11.00
        董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》             （3）人
11.01 席酉民                                                     √
11.02 祁怀锦                                                     √
11.03 杜庆春                                                     √
        《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事
12.00                                                    应选监事（3）人
        会成员候选人推荐名单的议案》
12.01 王存杰                                                     √
12.02 姚志刚                                                     √
12.03 王 健                                                      √
                                  2
    上述议案为普通决议通过议案，已于 2019 年 3 月 23 日在上交所
网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
    三、股东大会投票注意事项
    ㈠ 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    ㈡ 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    ㈢ 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    ㈣ 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    ㈤ 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    ㈠ 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
       股份类别   股票代码         股票简称      股权登记日
         Ａ股      600717           天津港       2019/4/22

    ㈡ 公司董事、监事和高级管理人员。
    ㈢ 公司聘请的律师。
                               3
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接
受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人
身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，
于 2019 年 4 月 23 日至 4 月 26 日、4 月 28 日（上午 9:00—下午 16:00）
至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登
记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    ㈠ 与会股东食宿及交通费自理。
    ㈡ 公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
    邮     编：300461
    电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话：（022）25706615
    传     真：（022）25706615
    联 系 人：山峰
    特此公告。




                                        天津港股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 22 日


附件：
1、授权委托书
2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

                                  4
附件 1:授权委托书
                                 授权委托书
天津港股份有限公司：

        兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2019 年 4 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                                     同意     反对      弃权

  1     《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》
  2     《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
  3     《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
  4     《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
  5     《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
  6     《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
  7     《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
        《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师
  8
        事务所报酬的议案》

  9     《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》


累积投票议案名称


        《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员
10.00                                                                 应选 6 人
        候选人推荐名单的议案》

10.01   梁永岑

10.02   马全胜

10.03   刘庆顺

10.04   王俊忠

                                          5
10.05   张凤路

10.06   孙彬

        《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会
11.00                                                           应选 3 人
        独立董事会成员候选人推荐名单的议案》

11.01   席酉民

11.02   祁怀锦

11.03   杜庆春

        《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员
12.00                                                           应选 3 人
        候选人推荐名单的议案》

12.01   王存杰

12.02   姚志刚

12.03   王健




委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月    日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。



                                      6
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
     累积投票议案

     4.00   关于选举董事的议案               投票数

     4.01   例：陈××

     4.02   例：赵××

     4.03   例：蒋××

            

     4.06   例：宋××

     5.00   关于选举独立董事的议案           投票数

     5.01   例：张××

     5.02   例：王××

     5.03   例：杨××


                                     7
       6.00   关于选举监事的议案                        投票数

       6.01   例：李××

       6.02   例：陈××

       6.03   例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                   投票票数
序号           议案名称
                                   方式一    方式二           方式三   方式

4.00     关于选举董事的议案          -         -                -       -

4.01          例：陈××            500       100              100

4.02          例：赵××             0        100              50

4.03          例：蒋××             0        100              200

                                                               

4.06          例：宋××             0        100              50




                                         8