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公司公告

天津港:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-11-12  

						证券代码:600717       证券简称:天津港          公告编号:临 2019-029


        天津港股份有限公司关于召开
   2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    经公司九届二次董事会审议通过,决定于 2019 年 11 月 15 日召
开公司 2019 年第一次临时股东大会。公司于 2019 年 10 月 31 日在上
交所网站披露了《天津港股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》。现根据有关规定,将公司 2019 年第一次临时股东
大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 11 月 15 日 14 点
    召开地点:天津港办公楼 403 会议室(天津市滨海新区津港路
99 号)
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 11 月 15 日
                        至 2019 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
                                1
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25 ,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
累积投票议案
  1.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》      应选监事(1)人
  1.01 徐华                                                 √

       1.议案披露的时间和披露媒体
       上述议案为普通决议通过议案,于 2019 年 11 月 9 日在上交所网
站披露。
       2.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于增
补监事的议案》。
       三、股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。




                                   2
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效
投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,
详见附件 2
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别       股票代码         股票简称      股权登记日
      A股          600717           天津港       2019/11/11

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接
受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人
身份证、授权委托书(授权委托书详见附件 1)和上海股票账户卡,
于 2019 年 11 月 12 日至 11 月 14 日(上午 8:00—下午 17:00)至本
公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参
                                3
会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    (一)与会股东食宿及交通费自理。
    (二)办公地址:天津市滨海新区津港路 99 号
        邮      编:300461
        电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
        联系电话:(022)25706615
        传      真:(022)25706615
        联 系 人:张伟

   特此公告。




                                      天津港股份有限公司董事会
                                          2019 年 11 月 11 日




附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                4
附件 1:授权委托书



                               授权委托书


天津港股份有限公司:


        兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 11
月 15 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:



 序号                  累积投票议案名称                        投票数

 1.00      天津港股份有限公司关于增补监事的议案
 1.01      徐华


委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                        委托日期:       年 月 日




备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    5
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00   关于选举董事的议案              投票数

      4.01   例:陈××

      4.02   例:赵××

      4.03   例:蒋××

      ……
             ……

      4.06   例:宋××

      5.00   关于选举独立董事的议案          投票数

      5.01   例:张××

      5.02   例:王××

      5.03   例:杨××

                                     6
         6.00   关于选举监事的议案             投票数

         6.01   例:李××

         6.02   例:陈××

         6.03   例:黄××



       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示:
                                                  投票票数
序号            议案名称
                                 方式一       方式二      方式三   方式…
         关于选举董事的议案
4.00                                  -         -           -        -

         例:陈××
4.01                                 500       100         100

         例:赵××
4.02                                 0         100         50

         例:蒋××
4.03                                 0         100         200

……     ……                        …         …         …

         例:宋××
4.06                                 0         100         50




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