天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：天津港股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》的有关规定，天津屈信律师事务所（以下简称

“本所”）接受天津港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指

派程鹏、王婷婷出席了公司于 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第一

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法

规、规范性文件及《天津港股份有限公司章程》（以下简称“公司章

程”），按照律师行业公认的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本

次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事

项进行了审查，现发表法律意见如下：

    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    根据 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载的

《天津港股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，

董事会已于股东大会召开前 15 日，以公告方式通知了股东。通知载明

了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资格和出席

会议登记办法等内容。说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可

委托代理人出席会议并参加表决的权利。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体

是：现场会议于 2019 年 11 月 15 日下午 14 时召开；通过上海证券交

易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日 2019 年

11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

                                1
   公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的，会议召开的时间、

地点、审议内容符合公告，会议由公司董事长梁永岑先生主持。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本

次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1.出席会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东

和代理人 4 人, 所持有表决权的股份总数 1,142,872,808 股，占公司有

表决权股份总数的 56.87%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法

证明，其出席会议的资格均合法有效。

    2.出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监

事等高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

    三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大

会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议

事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也

未发生股东提出新议案的情形。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票

和网络投票相结合的方式对议案进行了审议。

    （一）本次股东大会的表决程序
                                 2
    1.本次股东大会的现场投票表决程序

    经本所律师核查，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方

式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票,当场公布了

表决结果。

    2.本次临时股东大会的网络投票表决程序

    （1）本次股东大会网络投票系统的提供

    根据公司召开本次股东大会的公告，公司股东除可以现场投票外，

还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了

网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系

统进行网络投票。

    （2）网络投票股东的资格以及重复投票的处理

    本次股东大会股权登记日（即 2019 年 11 月 11 日）登记在册的所

有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场

投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决

结果为准。

    （3）网络投票的公告

    公司董事会已在 2019 年 10 月 31 日发布本次股东大会通知时，向

全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

    （4）网络投票的表决统计

    本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入

本次股东大会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东 3 人，代

表股份 2,651,679 股，占公司总股本的 0.13%。

    基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所

系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络
                               3
投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定。

    本所律师认为，本次股东大会的现场表决程序和网络表决程序符

合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    （二）本次股东大会表决结果

    根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会会议表

决票的计票/监票结果，以及上证所信息网络有限公司统计的网络表决

结果，本次股东大会审议的议案获得通过。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事

宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过

的决议均合法有效。

（以下无正文）




                                 4
5