天津港:天津港股份有限公司九届七次监事会决议公告2021-03-25
证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2021-008
天津港股份有限公司九届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
公司九届七次监事会于 2021 年 3 月 23 日在天津港办公楼 403 会
议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 12 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名。会议由监事
会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
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同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议通过《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、
高级管理人员购买责任保险的议案》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10.审议通过《天津港股份有限公司关于变更会计政策的议案》
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第 1、2、3、6、7、8、9 项议案需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
三、监事会关于公司 2020 年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017
年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2020
年年度报告后,提出审核意见如下:
1.公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年
度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
四、监事会关于 2020 年度利润分配预案的意见
公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定,严格履行了分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合
考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以
及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2021 年 3 月 23 日
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