证券代码：600717           证券简称：天津港             公告编号：2021-015


                        天津港股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日

(二)   股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
   路 99 号）

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,374,345,354
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                      56.9873
总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦广军先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长刘庆顺、董事安国利、董事孙彬、
   独立董事席酉民因公出差未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王健因公出差未能参加本次会议；
3、 公司总裁宋天威，副总裁吴强、杜浚铭、余雷，公司财务负责人戴春晖和董
   事会秘书沈虹出席会议。

二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  1、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                             反对                           弃权
股东类型
                  票数              比例（%）     票数            比例（%）       票数        比例（%）
  A股           1,373,382,934       99.9299         860,428           0.0626     101,992          0.0075


  2、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                             反对                            弃权
股东类型
                  票数              比例（%）    票数             比例（%）       票数        比例（%）
  A股            1,373,382,934       99.9299        860,428           0.0626    101,992           0.0075


  3、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                             反对                            弃权
股东类型
                  票数              比例（%）     票数            比例（%）       票数        比例（%）
  A股            1,373,382,934        99.9299       860,428           0.0626    101,992            0.0075


  4、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                             反对                            弃权
股东类型
                  票数              比例（%）     票数            比例（%）       票数        比例（%）
  A股            1,373,382,934        99.9299       860,428           0.0626    101,992           0.0075


  5、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
  股东类                  同意                            反对                         弃权
    型            票数             比例（%）     票数            比例（%）     票数        比例（%）
    A股          1,373,337,934        99.9266     860,428           0.0626     146,992        0.0108


  6、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
     审议结果：通过
     表决情况：
                            同意                          反对                           弃权
  股东类型
                   票数            比例（%）     票数         比例（%）         票数       比例（%）
    A股        1,373,380,054        99.9297     863,308           0.0628       101,992        0.0075
     7、 议案名称：《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                               反对                           弃权
       股东类型
                            票数           比例（%）         票数        比例（%）           票数       比例（%）
         A股         1,373,380,054             99.9297       863,308             0.0628     101,992           0.0075


     8、 议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                                反对                            弃权
     股东类型
                       票数               比例（%）          票数        比例（%）            票数          比例（%）
       A股         1,373,390,634               99.9305       951,792           0.0692           2,928              0.0003


     9、 议案名称：《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                             反对                             弃权
      股东类型
                        票数              比例（%）          票数       比例（%）           票数        比例（%）
        A股         1,373,335,054            99.9264         123,208          0.0089        887,092           0.0647


     10、       议案名称：《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                             反对                             弃权
      股东类型
                           票数           比例（%）          票数       比例（%）           票数        比例（%）
        A股         1,373,391,102              99.9305       67,160           0.0048        887,092           0.0647


     11、 议案名称：《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管
         理人员购买责任保险的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                                  反对                             弃权
 股东类型
                        票数                 比例（%）           票数         比例（%）         票数          比例（%）
     A股              1,373,337,934                99.9266       120,328           0.0087      887,092             0.0647


     (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                          反对                              弃权
议案
                议案名称
序号                                 票数        比例（%）       票数         比例（%）            票数          比例（%）

            《天津港股份有
 8          限公司 2020 年度       3,212,618       77.0904       951,792          22.8393             2,928         0.0703
            利润分配预案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》由出席
会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均由出席会
议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、王婷婷
2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                      天津港股份有限公司
                                                          2021 年 4 月 28 日