证券代码：600717       证券简称：天津港         公告编号：临 2021-035


 天津港股份有限公司九届十九次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。


    天津港股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2021 年 9
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 23 日以直接
送达、电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事
9 名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经参加表决董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决
议：
    审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人年度经营业绩考
核与薪酬核定的议案》
    根据《天津港股份有限公司职业经理人绩效管理办法（试行）》《天
津港股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》等文件规定，对
股份公司职业经理人 2020 年度经营业绩考核与薪酬结果进行核定，根
据基本指标完成情况及年度绩效考核系数核定结果。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。




                                     天津港股份有限公司董事会

                                          2021 年 9 月 29 日
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