意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

天津港:天津港股份召开2022年第一次临时股东大会提示性公告2022-09-08  

                        证券代码:600717       证券简称:天津港        公告编号:临 2022-024


           天津港股份有限公司关于召开
      2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    经公司十届一次董事会审议通过,决定于 2022 年 9 月 14 日召开
公司 2022 年第一次临时股东大会。公司于 2022 年 8 月 25 日发布了
《天津港股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。现根据有关规定,将公司 2022 年第一次临时股东大会的有关事
项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次:2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网
络投票相结合的方式。
    4、现场会议召开日期、时间和地点
    现场会议:2022 年 9 月 14 日 14 点 00 分
    现场会议地点:天津港办公楼 403 会议室(天津市滨海新区津港
路 99 号)
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
                                1
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序:
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案

         《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司
  1                                                              √
         独立董事制度>的议案》

累积投票议案

 2.00    《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》      应选董事(1)人

 2.01    张玉利                                                  √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案于 2022 年 8 月 26 日在上交所网站及《中国证券报》《上
海证券报》披露。
      2、对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于
增补独立董事的议案》
三、股东大会投票注意事项
      1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

                                    2
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    2、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选
举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
    5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详
见附件 2
四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
        股份类别        股票代码       股票简称   股权登记日

           A股           600717         天津港     2022/9/8

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

                                   3
       3、公司聘请的律师。
       4、其他人员。
五、会议登记方法
       出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受
委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份
证、授权委托书(授权委托书详见附件 1)和上海股票账户卡,于 2022
年 9 月 9 日、2022 年 9 月 13 日(上午 9:00—下午 16:00)至本公司
董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记
不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司办公地址:天津市滨海新区津港路 99 号
          邮    编:300461
          电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com
          联系电话:(022)25706615
          传    真:(022)25706615
          联 系 人:张伟


特此公告。


                                      天津港股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 7 日


       附件 1:授权委托书
       附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明

                                 4
附件 1 授权委托书
                           授权委托书
天津港股份有限公司:

     兹委托                先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2022 年 9 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代

为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:
   序号           非累积投票议案名称         同意     反对     弃权

              《天津港股份有限公司关于
     1        修订<天津港股份有限公司独
              立董事制度>的议案》


   序号            累积投票议案名称                  投票数

              《天津港股份有限公司关于增
   2.00
              补独立董事的议案》
   2.01       张玉利



委托人签名(盖章):                          受托人签名:

委托人身份证号:                              受托人身份证号:

                                        委托日期:    年      月   日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。


                                    5
附件 2




采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候

选人进行投票。

     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选

人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票

数。

     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自

己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累

积计算得票数。

     四、示例:

     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立

董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下:

                               6
     累积投票议案

     4.00   关于选举董事的议案              投票数

     4.01   例:陈××

     4.02   例:赵××

     4.03   例:蒋××

     ……   ……

     4.06   例:宋××

     5.00   关于选举独立董事的议案          投票数

     5.01   例:张××

     5.02   例:王××

     5.03   例:杨××

     6.00   关于选举监事的议案              投票数

     6.01   例:李××

     6.02   例:陈××

     6.03   例:黄××




    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积

投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表

决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

                                     7
       如表所示:

                                              投票票数
序号           议案名称
                             方式一     方式二           方式三   方式…

4.00    关于选举董事的议案     -          -                -        -

4.01    例:陈××            500        100              100

4.02    例:赵××             0         100              50

4.03    例:蒋××             0         100              200

……    ……                   …         …              …

4.06    例:宋××             0         100              50




                                    8