证券代码：600718        证券简称：东软集团       公告编号：临 2019-012


                     东软集团股份有限公司
                   八届十一次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届十一次监事会于 2019 年 4 月 26 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书
面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到
会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事马超委托监事鞠莉出席并表决。会议
的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定。会议由监事长涂赣峰主持。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2018 年度监事会报告
    监事会认为：
    1、公司在 2018 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内
控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有
很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
    2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2018 年度财务报告是
客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的
权益或造成公司资产流失的情况发生。
    4、公司 2018 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
    5、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之
有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司
规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    6、公司于 2018 年实施限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁、首
次授予第三次解锁以及回购注销部分限制性股票，符合《东软集团股份有限公司
限制性股票激励计划》中限制性股票解锁条件的相关规定。
    （二）关于更换监事的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
    具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
    （三）2018 年年度报告
    监事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
                                    1
    2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    4、保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     （四）2018 年度财务决算报告
     （五）2019 年第一季度报告
    监事会认为：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况
等事项；
    3、没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    4、保证 2019 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     （六）关于会计政策与会计估计变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策与会计估计变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行
新会计政策、会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次
会计政策、会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策、会计估计变
更。
     （七）关于 2018 年度利润分配的议案
     （八）关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案
     （九）公司内部控制的自我评价报告
     （十）关于 2018 年度日常关联交易执行情况的议案
     （十一）关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

    特此公告。


                                            东软集团股份有限公司监事会
                                                二〇一九年四月二十六日




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