证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-013
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,983,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.4228
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事顾超因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曲孝利因出差未能出席本次会
议；
3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,530,521 99.9718 22,700 0.0282 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,443,694 99.8035 20,500 0.0074 519,700 0.1891
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,443,694 99.8035 20,500 0.0074 519,700 0.1891
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,443,694 99.8035 20,500 0.0074 519,700 0.1891
5、 议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,963,394 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,443,694 99.8035 20,500 0.0074 519,700 0.1891
7、 议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,532,721 99.9745 20,500 0.0255 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,963,394 99.9925 20,500 0.0075 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:2019 年度利润分配及资本公积金转增方案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
194,390,429 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
18,851,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
61,721,658 99.9667 20,500 0.0333 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
44,829,965 99.9542 20,500 0.0458 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
16,891,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 合 资设 立 甘肃
1 中 建 材 材料 投 资有 80,530,521 99.9718 22,700 0.0282 0 0.0000
限公司的议案
2019 年度利润分配
5 及 资 本 公积 金 转增 80,532,721 99.9745 20,500 0.0255 0 0.0000
方案
关于预计公司 2020
7 年 度 日 常关 联 交易 80,532,721 99.9745 20,500 0.0255 0 0.0000
事项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第一项《关于合资设立甘肃中
建材材料投资有限公司的议案》和第七项《关于预计公司2020年度日常关联交易
事项的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁
连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份
总数为194,430,673.00股，回避后上述两项议案均获表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事2019年度述职报告和董事会审计委员会
2019年度工作报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2020 年 4 月 11 日
