证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2021-001


           甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会
议于 2021 年 1 月 15 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召

开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通
讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人
的议案》
    公司第八届董事会已届满，根据公司股东中国建材股份有限公司

推荐意见，公司第八届董事会提名委员会提名脱利成、傅金光、刘继
彬、蔡军恒、李生钰 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；根
据甘肃省国资委意见，经股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐，公
司第八届董事会提名委员会提名杨虎为公司第九届董事会非独立董
事候选人。个人简历附后。
    本提名还需提交公司股东大会选举。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的
议案》
    公司第八届董事会已届满，公司第八届董事会提名委员会提名刘


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志军、薄立新、赵新民 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。个
人简历附后。

    本提名还需提交公司股东大会选举。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于本公司 2021 年向金融机构申请融资的议

案》
    同意公司 2021 年 1 月 1 日至 2022 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 26 亿元的融资和开立银行保函业务。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2021 年申请银行授
信的议案》
    同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过
97 亿元综合授信。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
    根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 2 月 1
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    （一）会议审议事项：
    1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
    2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
    （二）出席会议资格：
    1、截至 2021 年 1 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有


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限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
   2、公司董事、监事、高级管理人员；

   3、公司聘任的律师。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                  二 O 二一年一月十六日




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个人简历：
    脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963 年 5 月出生，中共党员，
大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部
部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行
部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。
现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。
    傅金光，男，汉族，山东聊城人，1973 年 12 月生，中共党员，
大学专科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国人民解放军 61267
部队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师，
中国材料工业科工集团公司办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁
办公室副主任，中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市
场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，中材股份有限
公司党委副书记、副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记、
工会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。
    刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964 年 2 月出生，中共党
员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大
学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书
记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总
经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、
总裁。
    蔡军恒，男，汉族，甘肃静宁人，1966 年 10 月出生，中共党员，
大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部
科)、生产计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处副主任科员，甘肃
省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研
员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员，现任甘肃祁连山建材控股有
限公司董事，本公司董事、党委书记。


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    李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963 年 8 月出生，中共党员，
大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山
水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古
浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总
裁。
    杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974 年 10 月出生，中共党员，
研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼
厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）
有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、
经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总
监。
    刘志军，女，汉族。甘肃会宁人，1972 年 9 月出生，博士研究
生，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、
中国注册税务师。1996 年 7 月毕业于上海财经大学证券期货专业，
获学士学位；2001 年 1 月毕业于武汉大学金融学专业，获硕士学位；
2009 年 6 月毕业于苏州大学金融学专业，获博士学位。已取得上市
公司独立董事资格证书。现任职于兰州财经大学金融学院。同时担任
佛慈制药、庄园牧场、皇台酒业独立董事。
    薄立新，男，汉族，山西应县人，1965 年 11 月出生，大学本科
学历，材料领域工程硕士，正高级工程师。历任甘肃省建材科研设计
院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。取得国家
注册咨询工程师、监理工程师、造价工程师、安全工程师执业资格。
现任甘肃省建材科研设计院党委委员、纪委书记，本公司独立董事。
    赵新民，男，汉族，甘肃兰州人，1970 年 12 月出生，大学本科
学历，法学学士，上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证
券法律业务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的造诣。


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自 1993 从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。
现担任上市公司读者传媒、佛慈制药、兰石重装、庄园牧场独立董事，
本公司独立董事。




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