证券代码：600720      证券简称：祁连山    公告编号：2021-023


            甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 19 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式
进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先
生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议
案》
    同意公司以自有资金不超过 3.71 亿元，购买“兰州环球中心”4#
楼作为中国建材西北材料研发中心用房。详细情况请参见与本公告同
日披露的《祁连山关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告》
（编号：2021-025）。
    本议案还需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（中国
证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上市公司章程指引》（中
国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）、《国有企业公司章程制
定管理办法》（国资发改革规[2020]86 号）等有关规定，结合公司管
理实际，对《公司章程》有关章节和相关内容进行了修订。详细情况
见与本公告同日披露的《祁连山关于修订公司章程的公告》（编号：
2021-026）及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》。
   本议案还需提交公司股东大会审议批准。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
   根据章程修正案相关内容对公司股东大会议事规则进行了修订。
详细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
股东大会议事规则》。
   本议案还需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
   根据章程修正案相关内容对公司董事会议事规则进行了修订。详
细情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董
事会议事规则》。
   本议案还需提交公司股东大会审议。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》
   根据章程修正案相关内容对公司总裁工作细则进行了修订。详细
情况见与本公告同日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总裁
工作细则》。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   六、审议通过了《祁连山 2021 年半年度报告》全文及摘要
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   七、审议通过了《关于转让本公司参股子公司西藏天麦科技有限
公司股权的议案》
   同意本公司参照评估值 891.66 万元确定挂牌底价，并在产权交易
所公开挂牌转让所持有的天麦公司全部股权。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》
    同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含本
数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，且决议有效期为自董
事会审议通过之日起 12 个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的
《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（编
号：2021-027）。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产 120
万吨熟料新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）项目的议案》
    同意本公司控股子公司夏河公司通过产能置换在现有厂区内建设
一条年产 120 万吨熟料新型干法水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发
电系统。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于对外投资
的公告》（编号：2021-028）。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    同意聘任罗鸿基为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满止。
个人简历附后。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    十一、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
    同意本公司向“善建公益”基金捐赠人民币400万元，用于实施定
点帮扶项目。
    本议案还需提交公司股东大会审议批准。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    十二、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021年—2023年）股
东回报规划的议案》
    同意公司制定的未来三年（2021年-2023年）股东回报规划。详细
情况见与本公告同日披露的《祁连山未来三年（2021 年-2023年）股东
回报规划》。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    十三、审议通过了《关于新建及修订有关制度的议案》
    同意公司新建《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员契
约化管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员薪
酬管理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营班子成员业绩
考核办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司投资者关系管理办法》
等4项制度，修订《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司内部审计管理制
度》。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    十四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会
的议案》
    根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2021年9月7日下午
14:00在公司四层会议室召开2021年第二次临时股东大会。
    （一）会议审议事项：
    1.审议《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案》；
    2.审议《关于修订公司章程的议案》；
    3.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    4.审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
    5.审议《关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料
新型干法水泥生产线（带纯低温余热发电站）产能置换项目的议案》；
    6.审议《关于公司对外捐赠的议案》；
    7.审议《关于制定公司未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划
的议案》。
   （二）出席会议资格：
   1、截至2021年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
   2、公司董事、监事、高级管理人员；
   3、公司聘任的律师。
   同意9票、反对0票、弃权0票。
   特此公告。




                     甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                             二 O 二一年八月二十日
个人简历：

   罗鸿基，男，1973 年 9 月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，
大学本科学历，高级经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、
总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有
限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司
副总裁兼董事会秘书。