证券代码：600720               证券简称：祁连山      公告编号：2021-041

              甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

(二)      股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议

   室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                197,411,313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                25.4300

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事

长脱利成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方

式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、公司董事会秘书罗鸿基出席了会议，全体高管列席会议
       二、      议案审议情况

       (一)      非累积投票议案

       1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

          案

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                  同意                          反对                     弃权

                            票数          比例（%）       票数          比例       票数          比例

                                                                        （%）                    （%）

              A股        197,267,713 99.9272              96,600    0.0489         47,000     0.0239



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                 同意                        反对                          弃权

序号                            票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数        比例（%）

 1        关于聘请公司

         2021 年度财务

         审计机构 和内      2,847,972         95.1998      96,600         3.2290      47,000        1.5712

          部控制审计机

              构的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明

              无。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

              律师：王文婷、盛雪娇

       2、 律师见证结论意见：

              律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规

定，所通过的决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



                                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

                                                    2021 年 12 月 28 日