证券代码：600720            证券简称：祁连山         公告编号：2022-032

            甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 27 日

3. 股权登记日
       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600720        祁连山             2022/5/20


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：甘肃祁连山建材控股有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.80%股

份的股东甘肃祁连山建材控股有限公司，在 2022 年 5 月 13 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于对部分全资子公司增资的

议案》。上述议案具体内容可参见公司不迟于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在上

海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知

   事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 27 日      14 点 00 分

召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日

                       至 2022 年 5 月 27 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案                  √
2       关于对部分全资子公司增资的议案                              √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第九届董事会第一次临时会议、第九届董事会第二次临时

会议审议通过，相关公告分别刊登于 2022 年 5 月 12 日及 2022 年 5 月 17 日的《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。



                                  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 17 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                        同意 反对 弃权

1      关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案

2      关于对部分全资子公司增资的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。