证券代码：600722        证券简称：金牛化工         公告编号 2019-010



                   河北金牛化工股份有限公司
           第七届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 16 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室召开。会
议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议，一致通过了以下议案：

   一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

   经对公司编制的《公司 2019 年第一季度报告》审核，监事会一致认为：

   1、《公司 2019 年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；

   2、《公司 2019 年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证
券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

   3、在提出本审核意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、 关于核销资产的议案

   （具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、关于公司监事会换届选举的议案

   公司第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
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章程》的有关规定，拟提名王万强先生、刘红立先生（监事候选人简历见附件）
为公司第八届监事会股东代表监事候选人并提交公司 2018 年年度股东大会审
议。

       按《公司章程》规定，监事会将股东代表监事候选人提交公司股东大会以
累积投票制表决。

   公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。

                                         河北金牛化工股份有限公司监事会

                                                    二○一九年四月十八日



   附件：

                           股东代表监事候选人简历

   王万强，男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台
矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中
能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份
有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，河
北金牛化工股份有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公
司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定
的不适合担任监事的情形。

   刘红立,男，1974 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿
业集团工程有限责任公司财务科科长，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司山西
金谷煤矿工作处主任会计师，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部副部
长，河北航空投资集团有限公司资本运营部部长，现任河北航空投资集团有限公
司财务部部长，河北金牛化工股份有限公司监事。截止决议公告日，持有上市公
司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。




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