河北金牛化工股份有限公司
2020 年年度股东大会资料




     二〇二一年六月
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                河北金牛化工股份有限公司
              2020 年年度股东大会会议议程


   会议时间：2021 年 6 月 17 日

   会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
第六会议厅

   主 持 人：董事长郑温雅女士

   出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

   会议议程：

   一、会议审议事项

       1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

       2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

       3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

       4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

       5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

       6、关于公司 2021 年日常关联交易的议案

       7、关于公司续聘审计机构的议案

       二、收集表决票及统计表决结果

       三、主持人宣布议案表决结果

       四、宣读会议决议
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       五、见证律师发表法律意见

       六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

       七、主持人宣布会议结束




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2020 年年度股东大会议题之一




       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案


各位股东及股东代表：



    根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事

会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报

告》（具体内容详见附件一）。

    公司 2020 年度董事会工作报告的议案已经公司第八届董

事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

    请审议。




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附件一：

           河北金牛化工股份有限公司
           2020 年度董事会工作报告
                          郑温雅

                   (2021 年 6 月 17 日)

各位股东及股东代表:

    我代表公司第八届董事会作 2020 年度董事会工作报告，请

审议。

              第一部分    报告期内总体经营情况

    2020 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、

规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的

原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实

股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维

护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度的主要工

作及 2021 年的重点计划报告如下：

    公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产

能为 20 万吨/年,2020 年度，公司管理层面对宏观经济下滑、新

冠疫情、甲醇价格低迷等复杂环境，以经济效益为中心，围绕年
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初制定的经营目标，凝心聚力，多措并举，合理安排生产经营，

保证了 2020 年度公司业务的平稳发展。

             第二部分     报告期内董事会日常工作

    一、 董事会会议和股东大会会议召开情况

    报告期内，公司召开了 9 次董事会，具体如下：

    （一）2020 年 3 月 3 日，公司召开了第八届董事会第八次

会议，审议并通过了如下议案：

    1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    2、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案

    3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

    4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

    6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案

    7、关于子公司 2020 年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

    8、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

    9、关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案

    （二）2020 年 4 月 16 日，公司召开了第八届董事会第九次

会议，审议并通过了如下议案：

    1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

    2、关于公司续聘审计机构的议案

    3、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

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     （三）2020 年 6 月 9 日，公司召开了第八届董事会第十次

会议，审议并通过了如下议案：

     1、关于提名公司非独立董事候选人的议案

     2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

     （四）2020 年 7 月 2 日，公司召开了第八届董事会第十一

次会议，审议并通过了如下议案：

     1、关于选举公司董事长的议案

     2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

     （五）2020 年 7 月 7 日，公司召开了第八届董事会第十二

次会议，审议并通过了如下议案：

     1、关于设立全资子公司建设 D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的议

案

     （六）2020 年 8 月 6 日，公司召开了第八届董事会第十三

次会议，审议并通过了如下议案：

     关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

     （七）2020 年 10 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十

四次会议，审议并通过了如下议案：

     关于公司 2020 年第三季度报告全文及摘要的议案

     （八）2020 年 12 月 14 日，公司召开了第八届董事会第十

五次会议，审议并通过了如下议案：

     1、关于提名公司非独立董事候选人的议案

     2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

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   （九）2020 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十六

次会议，审议并通过了如下议案：

   1、关于选举公司董事长的议案

   2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

   3、关于聘任公司总经理的议案

   4、关于聘任公司副总经理，总会计师、财务负责人的议案

    报告期内，公司召开一次年度股东大会，两次临时股东大会，

总计召开了三次股东大会，具体如下：

   （一）2020 年 5 月 11 日公司召开 2019 年年度股东大会，

审议并通过了以下议案：

   1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

   2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

   3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

   4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

   5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

   6、关于公司 2020 年日常关联交易的议案

   7、关于公司续聘审计机构的议案

   （二）2020 年 7 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东

大会，审议并通过了以下议案：


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       关于选举公司非独立董事的议案

    （三）2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股

东大会，审议并通过了以下议案：

    1、 关于选举董事的议案

    2、 关于选举监事的议案

    二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况

    公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数

及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事

恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状

况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，

为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利

益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营

各项工作的持续、稳定、健康发展。

    报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，

认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供

了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运

作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策

参考。

    三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

    2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、

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准确、完整、及时的完成了各项信息披露工作，同时公司注重构

建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多

渠道与投资者联系和沟通，认真回复投资者的问询，维护了与投

资者长期、稳定的良好互动关系，树立了公司良好形象。

         第三部分 2021 年度董事会工作重点

  2021 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围

绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作

用，严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召

开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大

会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。科学高效决策重大

事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进

公司稳健和可持续的发展。

  一、督促年度经营计划执行，推进公司业务平稳发展

  公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公

司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司

各项经营指标的达成，组织好企业的生产协同、组织协同、管理

协同、战略协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，

不断提升企业可持续发展的能力和水平。

  二、加强资本运作，提升公司价值

  董事会将充分发挥上市公司的体制优势，充分利用上市公司
资本运作平台，积极配合控股股东，加大资本运作的力度，不断
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做优做强公司主业，推动公司持续健康发展。

  三、持续完善规范运作，提升公司治理水平

  公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司内部管
理，保障各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新
的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级
管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范
治理知识，不断优化公司治理体系。

  四、推进数字化建设，完善公司管理体系

  由于新冠肺炎疫情等因素，对公司现有管理体系构成了挑战。
公司将进一步健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项
制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同
时增加信息化系统的投入与建设，推进数字化建设，提高信息资
源分享、流通的及时性和有效性，进而促进生产与管理效率的提
升，促进公司可持续发展。

  2021 年，是国家“十四五”规划的开局之年，面对以国内大
循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司将坚
持创新引领，战略谋势，充分利用资本市场，深耕化工主业，努
力提升企业核心竞争力和持续盈利能力，回报投资者、回报社会。

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2020 年年度股东大会议题之二




       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案


各位股东及股东代表：


    根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事

会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2020 年度监事会工

作报告》（具体内容详见附件二）。

    公司 2020 年度监事会工作报告的议案已经公司第八届监

事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

    请审议。



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附件二：

               河北金牛化工股份有限公司
                2020 年度监事会工作报告

                              李瑞格

                    （2021 年 6 月 17 日）

各位股东和股东代表：

   现在我代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告，请予

审议。

           第一部分     2020 年监事会会议召开情况

       报告期内，公司监事会共召开了六次会议。

       （一）2020 年 3 月 3 日公司召开第八届监事会第六次会议，

审议并通过了以下议案：

       1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

       2、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

       3、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

       4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

       5、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

       （二）2020 年 4 月 16 日，公司召开第八届监事会第七次会

议，审议并通过了以下议案：

       关于公司 2020 年第一季度报告的议案

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      （三）2020 年 8 月 6 日，公司召开第八届监事会第八次会

议，审议并通过了以下议案：

      关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

      （四）2020 年 10 月 26 日，公司召开第八届监事会第九次

会议，审议并通过了以下议案：

      关于公司 2020 年第三季度报告全文及摘要的议案

      （五）2020 年 12 月 14 日，公司召开第八届监事会第十次

会议，审议并通过了以下议案：

      关于提名公司股东代表监事候选人的议案

      （六）2020 年 12 月 30 日，公司召开第八届监事会第十一

次会议，审议并通过了以下议案：

      关于选举公司监事会主席的议案

               第二部分 监事会履行职责情况

      报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学

合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加

强监督，忠实地履行监督职能。

      一、会议监督情况

      报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会，听取了

公司各项提案，行使了监事会的知情、监督检查权，起到了法

定监督作用。

      二、经营活动监督情况

      报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经
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营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方

面实施监督，并就相关决策提出相应的建议，保证了公司经营

管理的规范操作，防止违规事项的发生。

         第三部分    2020 年监事会的相关意见

      一、公司依法运作情况

      报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的

有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事

会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开程序、

决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高

级管理人员履职情况及公司内部控制的运行情况等进行了监

督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司

董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了

诚信和勤勉的义务，未发现损害公司利益的行为，未发现违反

国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。公司建立

了较完善的内部控制制度，在运行过程中，能够较好控制企业

的各项经营风险，未发现重大缺陷。

      二、检查公司财务情况
      报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细
致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内容、格式
均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息
能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务状况；致同会

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计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及对有关事项
做出的说明是客观、公正的。

    三、监督公司关联交易情况

   报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履行了
相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平
的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司利益行为。

               第四部分     2021 年工作设想

    2021年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等相关法律、法规的要求，做好内部控制、生产经
营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监
督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相关部门的汇报，
督促公司规范运作、维护公司股东权益。

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2020 年年度股东大会议题之三




    关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案


各位股东及股东代表：


    根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制
完成了《河北金牛化工股份有限公司2020年年度报告全文及摘
要》,已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2021
年4月28日进行了公告。（具体内容详见公司于2021年4月28日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的2020年年度报告全文及摘要）。现提请本
次股东大会审议。

    请审议。



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2020 年年度股东大会议题之四




       关于公司 2020 年度财务决算报告的议案


各位股东及股东代表：


    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12

月31日，公司资产总额1,239,819,123.01元，归属于母公司股东

权益总额1,012,459,571.88元。

    2020 年 度 ， 公 司 营 业 收 入 404,035,305.28 元 ， 营 业 成 本

371,079,674.09元，营业利润19,101,402.35元，归属于母公司

所有者的净利润9,925,926.88元，扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的净利润9,297,798.81元，经营活动产生的现金流量

净 额 32,522,587.47 元 ， 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额

38,821,394.49元。

    该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提

请本次股东大会审议。

    请审议。

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2020 年年度股东大会议题之五




       关于公司 2020 年度利润分配预案的议案


各位股东及股东代表：


    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020

年度实现归属于母公司所有者的净利润9,925,926.88元，加年初

未分配利润-1,413,149,141.76元，本年可供股东分配的利润为

-1,403,223,214.88元。

    因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关

规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

    该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提

请本次股东大会审议。

    请审议。



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        2020 年年度股东大会议题之六




                 关于公司 2021 年日常关联交易的议案


        各位股东及股东代表：


            为增强公司资金运营能力，降低相关费用，公司及公司控股

        子公司拟在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公

        司”）结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务。

                                                  单位：万元； 币种：人民币

    关联交易类别               关联人           2021 年预计金额 上年实际发生金额
在关联人的财务公司存        冀中能源集团财
                                                   35,000.00              34,592.94
款(月平均存款余额)          务有限责任公司
                 合    计                          35,000.00              34,592.94


            公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的

        基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、

        票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续

        费用。

            该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，鉴于

        2021 年公司与关联单位预计发生的交易额超过公司最近一期经

        审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所股

        票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案需提交本次股东大
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会审议批准。

   请审议，请关联股东冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰
集团有限公司回避表决。

                                   河北金牛化工股份有限公司

                                       二〇二一年六月十七日




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2020 年年度股东大会议题之七




               关于公司续聘审计机构的议案


各位股东及股东代表：


    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东

大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。致同

会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公司于 2021 年

4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2021-12）。

    该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提

请本次股东大会审议。

    请审议。



                                     河北金牛化工股份有限公司

                                          二〇二一年六月十七日




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