证券代码：600725       证券简称：ST 云维        公告编号：临 2019-005


                     云南云维股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     云南云维股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年3月21日在云南省
 昆明市云南资本会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公
 司法》及《公司章程》的规定。

     经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
 财务决算报告》；

     此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年年度
 报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2018 年年度报告的审核意
 见》；

     公司监事会对董事会编制的 2018年年度报告进行了认真的审核，并提出如
 下审核意见：

     1．公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
 和公司内部管理制度的各项规定；

     2．公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

     3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2018 年年报编制和审议
 的人员有违反保密规定的行为。

     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2018 年度监
事会工作报告》；

    此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年
内部控制评价报告》；

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会对
会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》。

    公司监事会认真查阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司全体股
东就公司《2018年年度报告》出具了众环审字（2019）160044号与持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见类型的年度《审计报告》，监事会认为该审计
报告客观、公允地反应了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对
与持续经营相关的重大不确定性段落所涉事项进行了专项说明，该专项说明符合
当前公司的现状。会计师所强调的与持续经营相关的重大不确定性段落所涉事项
具体情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注（三）2持续
经营”所述，云维股份重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中，目
前营业收入主要来源于煤炭贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维
股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审
计意见。”公司董事会和经理层积极采取措施，努力改善经营环境，不断提高公
司的持续经营能力，力争让企业摆脱困境，早日步入健康的发展轨道。

    公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极
措施，将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况，维护公司及投资者的合
法权益。


    特此公告。

                                            云南云维股份有限公司监事会

                                                    2019 年 3 月 23 日