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公司公告

ST云维:第八届董事会第十六次会议决议公告2020-06-30  

						 证券代码:600725        证券简称:ST 云维         公告编号:临 2020-015



            云南云维股份有限公司第八届董事会

                    第十六次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第八届董事会
 第十六次会议于 2020 年 6 月 29 日在云维公司办公楼 708 会议室现场结合通讯表
 决方式召开,公司董事、总经理凡剑先生(代行董事长职责)主持会议。应参加
 会议董事 9 名,实际参加会议董事 8 名,公司董事长罗永隆因涉嫌严重违纪违法,
 目前正在接受纪律审查和监察调查,未出席会议,公司监事、高级管理人员列席
 了会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会
 议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

     一、审议《公司关于调整公司第八届董事会董事的议案》;

     因公司董事罗永隆涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查,
 无法正常履行公司董事、董事长及董事会专业委员会委员职权,董事会同意免去
 罗永隆公司董事、董事长及所担任的董事会专业委员会职务,提名增补陈嘉霖先
 生为公司第八届董事会董事候选人。

     本公司独立董事就此发表了独立意见,同意上述提名。公司股东大会采取累
 积投票制选举增补第八届董事会成员(董事候选人简历见附件)。

     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举。

     二、审议《公司关于修改公司经营范围的议案》;


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   根据公司实际业务发展需要,为扩充经营项目,在原经营范围的基础上,拟
增加“非金属矿及制品、铜矿石、控制柜的销售,从事商业经纪业务、废旧金属
制品回收与销售”。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

    三、审议《公司关于修改公司章程的议案》;

    根据上级党委要求,同时结合公司经营范围修改的情况,拟对《公司章程》
党建、经营范围等部分条款进行修改。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

    四、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的预案》。

    公司拟于 2020 年 7 月 15 日(星期三)在云维办公楼 7 楼 708 会议室以现场

结合网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议《公司关于调整

公司第八届董事会董事的议案》、《公司关于修改公司经营范围的议案》及《公司

关于修改公司章程的议案》。

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    备查文件:

   1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
   2、独立董事关于公司增补第八届董事会董事候选人提名的独立意见。




    特此公告。




                                          云南云维股份有限公司董事会

                                                   2020 年 6 月 30 日
                                     2
附件:

                            陈嘉霖先生简历

   陈嘉霖,男,汉族,中共党员,1973 年 2 月出生,硕士研究生学历,经济学
硕士。1993 年 7 月参加工作,曾任云南省电力投资有限公司办公室副主任、主
任,云南省能源投资集团有限公司办公室主要负责人、总经理助理、董事会秘书、
总裁助理、办公室主任、战略投资部总经理,现任云南省能源投资集团有限公司
董事会秘书、总裁助理、办公室(信息化管理中心)主任。




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