证券代码：600726 900937     证券简称：华电能源 华电 B 股    编号：临 2021-027


                      华电能源股份有限公司
                  十届十次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司十届十次董事会于 2021 年 6 月 18 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
     一、关于公司与国网雄安保理公司开展融资业务的议案
     公司及控股子公司——哈尔滨发电有限公司拟与国网雄安商业保理
有限公司开展融资业务，融资金额不超过 11 亿元，详见同日公司融资业
务公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于更换公司部分董事的议案
     公司董事王华斌由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需
要，推荐程刚为公司新任董事人选。候选董事简历如下：
     程 刚 先 生 ，1963 年 出 生， 大 学 本科 ， 正高 级 工 程师 ， 曾 任 华
电内蒙 古能 源有 限公 司副 总经 理、 党组 成员 ，华 电内 蒙古 能源 有限
公司总 经理 、党 委副 书记 ，现 任中 国华 电集 团有 限公 司直 属单 位专
职董事。
     此议案还将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，由于只有一
名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。此议案获同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
     公司定于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第一次 临时股东大会，
详见公司同日召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。此议案获同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                      华电能源股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 19 日