股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2021-007


                    山东鲁北化工股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告
                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议的通知于2021年3月19日以电话通知的方式发出，会议于2021年3月30日上午在公
司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。

    会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司

章程的有关规定。

    经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

    一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度总经理工作

报告的议案》；

    二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度董事会工作

报告的议案》；

    此项议案需提交股东大会审议。

    三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度财务决算及

2021年度财务预算报告的议案》；

    报告全文详见上交所网站。

    此项议案需提交股东大会审议。

    四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度独立董事述

职报告的议案》；

    报告全文详见上交所网站。

    此项议案需提交股东大会审议。
    五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度利润分配方

案的议案》；

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    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币185,285,365.40元。公司2020年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元
（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发
现金红利158,574,940.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2020年度本公
司合并报表中归属于母公司股东净利润的68.70%。详见《山东鲁北化工股份有限公
司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-009）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2021年度日常关

联交易的议案》；

    本次会议对2020年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关

联交易的执行情况进行了确认，并对2021年度日常关联交易进行预计。关联董事陈

树常先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联

交易的公告》（公告编号：2021-010）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2021年度审

计机构的议案》；

    公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内
部控制审计机构，并提请公司2020年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用

及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务

所公告》（公告编号：2021-011）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年年度报告及其

摘要的议案》；

    报告内容详见上交所网站。

    此项议案需提交股东大会审议。

    九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度内部控制评

价报告的议案》；

    报告全文详见上交所网站。


                                    2
    十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度内部控制审

计报告的议案》；

    报告全文详见上交所网站。

    十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级

管理人员2021年度薪酬的议案》；
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2021年
度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工
资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬
总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考
核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为4万元。
    此项议案需提交股东大会审议。
    十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度使用自有
资金进行委托理财的议案》；
    为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2021

年度使用总额不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定

额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份

有限公司关于2021年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度向银行申

请综合授信额度的议案》；

    公司2021年度拟向银行申请综合授信额度12亿元人民币。为提高工作效率，及

时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范

围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2021年

度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田

东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》；

    广西田东锦亿科技有限公司2020年度承诺业绩为9,200万元，2020年度实现扣除
非经常性损益后净利润13,370.20万元，业绩承诺完成比例为145.33%。业绩承诺方

完成了2020年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。关联董事陈树常回避表决。详见《山

                                     3
东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情

况的公告》（公告编号：2021-014）。

    此项议案需提交股东大会审议。

    十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议

案》；

    根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》以及证监会发布的《监管规

则适用指引---会计类第1号》，公司对执行的会计准则进行修订。公司将于2021年1

月1日起执行新租赁准则。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公

告》（公告编号：2021-015）

    十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告的议案》；

    报告内容详见《山东鲁北化工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》（公告编号：2021-017）

    十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2020年年度股

东大会的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2021

年4月28日召开公司2020年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详

见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-018）。

    特此公告。



                                         山东鲁北化工股份有限公司

                                             董    事     会

                                         二〇二一年三月三十一日




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