证券代码：600728                证券简称：佳都科技                 公告编号：2019-017
转债代码：110050                转债简称：佳都转债



                      佳都新太科技股份有限公司

      第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第一
次临时会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。
会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决
3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
     一、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
     根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴
证 报 告 》， 监 事 会 同 意 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 合 计
41,484,297.43元。上述事项审议程序符合相关法律法规的规定，没有与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
     为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，监事会同意公司使用部分闲置募
集资金不超过 56,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期
限自批准之日起不超过 12 个月。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
     在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金

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管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银
行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000
万元进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          佳都新太科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 22 日




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