证券代码：600728        证券简称：佳都科技       公告编号：2022-106

                    佳都科技集团股份有限公司
   关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：


2022 年第五次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600728      佳都科技             2022/9/7


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：佳都集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2022 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9.56%股份的股东佳都集团有限公司，在 2022 年 9 月 2 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
   一、《关于变更公司注册资本的议案》
       2021 年 10 月 21 日、2022 年 8 月 17 日及 2022 年 8 月 30 日，公司分别完成
2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记、2021 年限制性股票激励计划的预
留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销。因此，公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797
股，公司注册资本由 1,730,004,097 元增加至 1,759,041,797 元。
       二、《关于修订<公司章程>的议案》
       因公司拟变更注册资本，公司对《公司章程》相应条款进行修订。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2022 年 9 月 15 日      14 点 30 分
召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号         公司三楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日
                       至 2022 年 9 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科             √
         技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
   2     关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳             √
         都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
   3     关于变更公司注册资本的议案                             √
   4     关于修订《公司章程》的议案                             √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-2 内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告
编号：2022-097）、《佳都科技关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公司》
（公告编号：2022-101）；
    议 案 3-4 内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决
议公告》（公告编号：2022-104）、《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-105）。
2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         佳都科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 3 日

    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                 授权委托书

佳都科技集团股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15
日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                同意        反对   弃权

   1    关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技
        有限公司提供厂商信用额度担保的议案

   2    关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都
        科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案

   3    关于变更公司注册资本的议案

   4    关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：          受托人签名：


委托人身份证号或营业执照号码：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年   月     日




委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。