股票代码：600729                 股票简称：重庆百货           编号：临 2011-030




                       重庆百货大楼股份有限公司
                 第五届二十六次董事会会议决议公告
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   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

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       重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会会
议于 2011 年 9 月 10 日上午 9：30 时在重百大厦 16 楼会议室召开，会议通知提
前 3 日发出。公司 9 名董事会成员中 9 名董事出席了会议，公司监事会列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
本次会议由肖诗新先生提议召开并主持，会议审议通过决议情况如下：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       因工作需要，公司原董事长肖诗新先生辞去公司第五届董事会董事长职务。
本次会议选举刘伟力先生担任公司第五届董事会董事长。任期自 2011 年 9 月 10
日至 2012 年 5 月 12 日。
       独立董事对此发表同意意见。
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       2、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
       因年龄原因，公司原总经理任树全先生辞去公司总经理职务。公司董事会决
定聘请肖诗新先生担任公司总经理。任期自 2011 年 9 月 10 日至 2012 年 5 月 12
日。
       独立董事对此发表同意意见。
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
       因工作需要，公司原副总经理刘绪文、易昕先生辞去公司副总经理职务, 财
务总监胡庆华女士辞去公司财务总监职务。公司董事会决定聘请李勇、尹向东、
陈雷先生任公司副总经理，聘请周永才先生任公司财务总监。任期自 2011 年 9
月 10 日至 2012 年 5 月 12 日。
    独立董事对此发表同意意见。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
    因工作需要，公司原董事会秘书胡庆华女士辞去董事会秘书职务。
    公司董事会决定聘请尹向东先生任公司第五届董事会董事会秘书，任期自
2011 年 9 月 10 日至 2012 年 5 月 12 日。聘任赵耀为证券事务代表，任期自 2011
年 9 月 10 日至 2012 年 5 月 12 日。
    独立董事对此发表同意意见。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   5、审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》
    因工作需要，公司原董事长肖诗新先生辞去公司第五届董事会战略委员会成
员（召集人）职务。本次会议选举刘伟力先生担任公司第五届董事会战略委员会
成员（召集人）。任期自 2011 年 9 月 10 日至 2012 年 5 月 12 日。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                              2011 年 9 月 10 日


附：李勇、尹向东、陈雷、周永才先生简历
    李勇，男，生于 1963 年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦
业务部部长、重庆商社新世纪百货公司百货分公司经理、重庆商社新世纪百货连
锁经营有限公司副总经理、总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理。现
任重庆商社（集团）有限公司党委委员、重庆商社新世纪百货有限公司董事长、
总经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司总经理。
    尹向东，男，生于 1966 年，博士研究生学历，经济师。历任重庆海信科技
公司销售部经理、西南证券成都营业部客户部经理、总经理助理、西南证券重庆
嘉陵桥西村营业部副总经理、重庆市水务（控股）集团有限公司上市办副主任、
重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任，现任重庆商社（集团）有
限公司党委委员、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。
    陈雷，男，生于 1970 年。硕士学历，工程师。历任重庆通用机械研究所助
理工程师、工程师、项目经理；清华同方人工环境有限公司重庆区域中心、西南
区域中心总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理。
    周永才，男，生于 1975 年，硕士研究生学历（北京大学光华管理学院工商
管理硕士），会计师。主要工作经历及任职：司法部计财装备司工作、重庆商社
新世纪百货有限公司财务总监。