股票代码：600729                 股票简称：重庆百货            编号：临 2011-032




                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十七次董事会会议决议公告
特别提示
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十七次董事会会
议于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知提前 10 日发出。公司 9 名董
事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份
有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审
议通过决议情况如下：
    1、审议通过《2011 年第三季度报告全文及正文》
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于增加预计 2011 年度日常关联交易的议案》
    具体参见2011-033号关联交易公告
    独立董事发表独立意见：“我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经
营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正
的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。”
    该议案涉及关联交易事项，公司董事长刘伟力先生、董事肖诗新先生、高平
先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事
对该议案进行了表决。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                             2011 年 10 月 28 日