股票代码：600729                 股票简称：重庆百货           编号：临 2011-034




                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十八次董事会会议决议公告
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   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十八次董事会会
议于 2011 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知提前 10 日发出。公司 9 名董
事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份
有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审
议通过决议情况如下：
    1、审议通过《关于投资创办重百超市华福大道店的议案》
    公司决定在九龙坡区华岩新城租赁 6118 平方米商业用房，创办重百超市华
福大道店。项目总投入 636 万元，项目投资利润率 30.62%、投资回收期 6 年、
财务净现值 677.55 万元、内部收益率 20.93%。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于投资创办重百超市合川城北新区店的议案》
    公司决定在重庆合川城北新区租赁面积约 8565 平方米的商业用房，创办重
百超市合川城北新区店。项目总投入 885 万元，项目投资利润率 28.11%、投资
回收期 5.4 年、财务净现值 875.83 万元、内部收益率 20.82%。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

     3、审议通过《关于投资创办重百超市酉阳二店的议案》
     公司决定在重庆酉阳县桃花源北路租赁面积约 6864 平方米的商业用房，创
办重百超市酉阳二店。项目总投入 742 万元，投资利润率 21.72%、投资回收期
6.5 年、财务净现值 474.29 万元、内部收益率 16.27%。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于投资创办重百超市遵义桐梓店的议案》
    公司决定在遵义市桐梓县南家坡租赁建筑面积约 9000 平方米的商业用房，
创办重百超市遵义桐梓店。项目总投入 876 万元，投资利润率 37.29%、投资回
收期 5.7 年、财务净现值 1306.56 万元、内部收益率 21.4%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过《关于重百超市涪陵店改造的议案》
    公司决定将超市涪陵店进行闭馆改造。本次改造需投入 529.09 万元，投资
利润率 60.41%，投资回收期 2 年、内部收益率 53.36%，净现值 897.76 万元。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过《关于投资创办重百潼南商场的议案》
    公司决定在重庆潼南县老城区租赁 17390 平方米的商业用房，创办重百潼
南商场。项目不含税总投入 1870 万元，投资利润率 55%、投资回收期 6 年、财
务净现值 4298 万元、内部收益率 23%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过《关于调整重百秀山商场投资总额的议案》
    重百秀山商场项目于 2010 年 10 月 22 日提交公司第五届十五次董事会会议
审议通过，租赁面积约 9600 ㎡，租期十五年，投资总额 1326 万元。
    后经过论证，为便于开展经营，将电器业态也纳入秀山商场经营。租赁面积
也相应增至 12408 平方米，同时，本次另购买商场四层建筑面积 878.94 平方米
的商品房，房款及相关税费共计 311 万元。
    本次需增加秀山商场投资总额。调整后，秀山商场总投资 1540 万元，投资
利润率 49%、投资回收期 7.6 年、财务净现值 2451 万元、内部收益率 18%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过《关于投资创办新世纪超市大竹林店的议案》
    公司决定在大竹林公租房片区租赁面积 13800 平方米的商业用房，创办新
世纪超市大竹林店。项目投资总额为 1649 万元，投资利润率 47%、投资回收期
6.3 年、财务净现值 3013 万元、内部收益率 22%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    9、审议通过《关于投资创办新世纪超市民心佳园店的议案》
    公司决定在北部新区鸳鸯镇公租房片区租赁面积 4400 平方米的商业用房，
创办新世纪超市民心佳园店。项目投资总额为 531 万元、投资利润率 33%、投资
回收期 7.03 年、财务净现值 615 万元、内部收益率 18%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    10、审议通过《关于新世纪百货开县商都增购商业用房的议案》
     新世纪百货开县商都自 2007 年开业以来，取得了较好的社会效益和经济效
益。为更好的满足市场需求，公司决定增购开县商都所在建筑负一层外围
1986.57 ㎡的车库和第四层外围的 585.94 ㎡商业用房，用于经营。投资总额
711.41 万元。其中第四层用于经营，投资利润率 54%、投资回收期 6.5 年、财务
净现值 552 万元、内部收益率 20%；负一层用于商场停车配套，确保持续发展。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    11、审议通过《关于投资创办新世纪百货利川商都的议案》
    公司决定在湖北利川市租赁面积约为 22000 平方米的商用物业，创办新世纪
百货利川商都。项目投资总额 1525 万元、投资利润率 56％、投资回收期 7.5 年、
财务净现值 3350 万元、内部收益率 18％。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    12、审议通过《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》
    公司决定在重庆新牌坊地区租赁面积约为 35000 平方米的商用物业，创办新
世纪百货冉家坝商都。项目投资总额 2219 万元、投资利润率 64%、投资回收期
10.5 年、财务净现值 2441 万元、内部收益率 13%。
    此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                            2011 年 11 月 10 日