股票代码：600729                 股票简称：重庆百货            编号：临 2011-035




                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十九次董事会会议决议公告
特别提示
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十九次董事会会
议于 2011 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知提前 3 日发出。公司 9 名董
事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份
有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审
议通过决议情况如下：
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会决定聘任刘绪文、马新国先生任公司副总经理。任期自 2011 年
11 月 29 日至 2012 年 5 月 12 日。（刘绪文、马新国先生简历附后）
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》
    公司拟租赁由重庆龙湖房地产开发公司开发建设的大坪“时代天街”面积约
为 39004m2 的商用物业，创办新世纪百货大坪商都。项目租赁期限 20 年，项目
投资总额 3656 万元、投资利润率 48％、投资回收期 10.3 年、财务净现值 3746
万元、内部收益率 14％。
    此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                             2011 年 11 月 29 日
附：刘绪文、马新国先生简历
    刘绪文，男，生于 1969 年，研究生学历。历任重庆百货大楼股份有限公司
营业员、组长、永川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理，重庆
百货大楼股份有限公司副总经理。现任重庆百货大楼股份有限公司重庆百货分
公司副总经理。
    马新国，男，生于 1953 年，大学学历，经济师。历任解放军云南保山军分
区战士、班长，重庆百货站团委书记，市第一商业局团委书记、计划统计信息处
副处长，重庆五金采购供应站总经理，重庆商社集团董事，重庆商社汽贸副总经
理、常务副总经理、集团业务发展部部长。现任重庆商社电器有限公司董事长。