股票代码：600729           股票简称：重庆百货        编号：临 2011-036



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第五届三十次董事会会议决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
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    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十次董

事会会议于 2011 年 12 月 6 日上午 9：00 在商社大厦 16 楼会议室召开，

会议通知提前 3 日发出。公司 9 名董事会成员中 6 名董事出席了会议，

董事张宇先生、邱中伟先生、独立董事赵骅先生因公未能出席本次会

议，分别委托董事高平先生、常运东先生、独立董事章新蓉女士代为

表决。公司监事会和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国

公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由

公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

    一、审议通过《关于聘请管理咨询机构的议案》

    公司决定聘请韬睿惠悦咨询（上海）有限公司为管理咨询机构。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于包装物会计政策和所属公司固定资产残值率

会计估计变更的议案》

    公司为统一会计核算，拟对包装物会计政策和所属公司固定资产
残值率会计估计作如下变更：

    （一）包装物会计政策变更
    公司拟采用包装物发出时按“先进先出法”结转成本。该会计政

策变更对公司财务报表数据无重大影响。
    （二）所属公司会计估计变更
    公司将对会计估计进行统一，拟决定所属新世纪百货从 2011 年

11 月起按公司固定资产残值率 3%执行。所属公司新世纪百货该会计估
计变更采用未来适用法，对公司财务报表数据无重大影响。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于决定公司总部管理部门设置的议案》
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于投资创办重百超市四川荣县店的议案》

    公司决定在四川荣县新老城交界处锁江桥片区的“荣州大厦”，

以租赁方式投资创办重百超市四川荣县店，项目投资总额为 774.9 万

元。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过《关于同意重庆百货分公司撤销重百超市遵义老城

店的议案》

    公司决定撤销重百超市遵义老城店，并授权公司办理营业执照等

相关证照注销登记手续。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                  重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                2011 年 12 月 6 日