股票代码：600729          股票简称：重庆百货         编号：临 2011-037



                   重庆百货大楼股份有限公司
             第五届三十一次董事会会议决议公告

特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十一次

董事会会议于 2011 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知提前 3

日发出。公司 9 名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国

公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由

公司董事长刘伟力先生提议召开。

    会议审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知

情人登记管理制度>的议案》（详见 www.sse.com.cn）

    会议表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                   重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                  2011 年 12 月 29 日