股票代码：600729           股票简称：重庆百货        编号：临 2012-001



                   重庆百货大楼股份有限公司
             第五届三十二次董事会会议决议公告

特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十二次

董事会会议于 2012 年 1 月 11 日上午 9：00 在商社大厦 16 楼会议室召

开，会议通知提前发出。公司 9 名董事会成员中 9 名董事出席了会议，

公司监事会和高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、

《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事

长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

    一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《2012 年度财务预算报告》
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

    根据 2010 年度股东大会的授权，董事会决定将天健正信会计师事

务所 2011 年度审计报酬定为 152 万元。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公

司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》
    为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意 2012 年新世纪百

货向商社电器提供银行授信担保 48361.50 万元，担保金额以银行最后

审批为准。

    本议案需提交股东大会审议。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



                                  重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                2012 年 1 月 11 日