重庆百货：2012年度日常关联交易预计公告2012-03-06
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临 2012-004
重庆百货大楼股份有限公司
2012 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
关联交易内容：公司向重庆商社（集团）有限公司下属关联企业和公司的参股企业采购
商品或接受其服务。
关联人回避事宜：公司 9 名董事会成员中，刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董事，
回避表决。
本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。
为有利于整合公司与公司关联企业的资源，降低经营中的有关费用支出，增
大与服务单位的议价能力，2012 年公司预计与关联公司发生如下关联交易。
一、2012 年度预计日常关联交易概述
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的房产、仓库，预计全年关
联交易金额为 3748.07 万元。
（2）公司下属电器公司向重庆商社（集团）有限公司销售中央空调，预计
全年发生此类关联交易金额为 170 万元。
2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2012 年公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸（重庆
晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传
媒代理。预计全年发生广告宣传业务 2450 万元。
3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商
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社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公
司提供网点装饰装修服务，预计 2012 年公司将与其发生 2540 万元左右的关联交
易。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南
区“商社渝南购物中心”项目，预计 2012 年支付工程款发生的关联交易 2530.85
万元。
（3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计 2012
年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等
发生的关联交易 310 万元。
4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2012 年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车。预计公司主
城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为 295 万元左右。
（2）2012 年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车
辆金额在 180.74 万元左右。
5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
2012 年公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC 机、笔
记本电脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进
行。重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计
2012 年公司将与其发生 2800 万元左右的关联交易。
6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关
联交易
2012 年公司将委托该检测中心对公司部份商品的质量进行检测，预计全年
公司将与其发生 7 万元左右的关联交易。
7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属新世纪百货、重百分公司租赁重庆绰奇商贸发展有限公司市内 7 处
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房产开办超市，预计 2012 年发生租赁费为 402.13 万元。
8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
公司准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草
销售等，预计 2012 年关联交易金额为 7000 万元。
9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计 2012
年关联交易金额为 185 万元。
10、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社物流有限公司仓库存放家用电器商品，预计 2012 年发生
租赁费和装卸费 250 万元。
11、公司与重庆商社中天大酒店有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场和会议场地开会，预计 2012
年支付停车费和会务费 55 万元。
12、公司与重庆商社万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地，预计 2012 年支
付租赁费 65 万元。
13、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2012 年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预
计关联交易金额在 4200 万元内。
14、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2012 年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷
酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在 1370 万元。
15、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2012 年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销
售的关联交易，预计全年公司将与其发生 150 万元左右的关联交易。
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重庆商社广告传媒有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽
车贸易有限公司、重庆商社信息科技有限公司、重庆商社（集团）有限公司商品
质量监督检测中心、重庆绰奇商贸发展有限公司、重庆商社中宏商贸有限公司、
重庆商社家维电器有限公司、重庆商社物流有限公司、重庆商社中天大酒店有限
公司和重庆商社万盛五交化有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）
有限公司，重百食品开发公司和重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司参股
企业，上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，法定代表人刘伟力，注册
资本 51,920.74 万元，住所：重庆市渝中区青年路 18 号，经营范围：销售五金、
交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化
工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学
试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、
林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自
营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
2、重庆商社广告传媒有限公司成立于 2006 年 1 月 25 日，为重庆商社（集
团）有限公司下属子公司。经营范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、
灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（法律、法规禁止经营
的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地为：重
庆市渝中区邹容路 120 号 20 楼 003 号、016 号。法定代表人：陈勇，注册资本
50 万元。
3、重庆商社中天物业发展有限公司成立于 1997 年 6 月 18 日，为重庆商社
（集团）有限公司下属公司。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开
发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不
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含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路 18 号。法定代表人：杨建辉，注册
资本 2400 万元。
4、重庆商社汽车贸易有限公司成立于 1999 年 9 月 6 日，为重庆商社（集团）
有限公司下属公司。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修
及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗
车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不
含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及
汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区
袁家岗 2 号。法定代表人：涂涌，注册资本 3000 万元。
5、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，
法定代表人石愚，注册资本 1000 万元，住所：重庆市北部新区财富大道 19 号 2
幢，经营范围：销售：IT 产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、
电器产品、数码设备；计算机软件、硬件的开发、销售。
6、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）
有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，
从事产品质量检测，负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路 151 号。
7、重庆绰奇商贸发展有限公司（以下简称：“绰奇公司”）：为商社集团下属
公司。成立日期：2006 年 12 月 31 日；法定代表人邹涛；注册资本 4656.09 万
元；住所：渝中区青年路 18 号 9 层；经营范围：销售家具、五金、百货（不含
农膜）、日杂用品（不含烟花爆竹）、建筑材料；仓储服务（不含危险品）。以上
范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不
得经营。
8、重庆商社中宏商贸有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2010 年
6 月 7 日；法定代表人：方巍；注册资本：200 万元；经营范围：许可经营项目：
无。一般经营项目：销售日用百货（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；
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法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）
9、重庆商社家维电器有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2002 年
11 月 18 日；法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营范围：家用电器维
修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用机械维修；家用电
器零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关
行政许可后方可执业）；中央空调清洗。
10、重庆商社物流有限公司：为商社集团下属公司。成立时间：2010 年 2
月 5 日；法定代表人：夏毅; 注册资本：500 万元；经营范围：许可经营项目：
普通货运。一般经营项目：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务
（不含危险化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品
（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、
工艺美术品。
11、重庆商社中天大酒店有限公司：为商社集团下属公司。成立时间：1998
年 7 月 8 日; 法定代表人：陈勇;注册资本：贰仟万元整;经营范围：住宿、桑拿、
美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、生食海鲜、裱花
蛋糕）、酒水类、速冻食品、糕点、腌腊制品、调味品加工、零售卷烟、雪茄烟
（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、销售日用百货、工艺美术
品，酒店管理及人员培训。
12、重庆商社万盛五交化有限公司：为商社集团下属公司。成立时间：1998
年 9 月 3 日；法人代表：邓忠琪；注册资本：70 万元；经营范围：五金，交电，
化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普通货运，家用
电器维修。
13、重庆市重百食品开发有限公司成立于 2001 年 12 月 3 日。公司出资 122
万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、
调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20
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度至-1 度），凉卤菜经营；贮存温度 25 度以下（期限至 2011 年 4 月 19 日）。（法
律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审
批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦 2 楼。法定代
表人：谢洁，注册资本 300 万元。
14、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于 2001 年 12 月 14 日。公司
出资 400 万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏
软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含
化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：
重庆市江北区兴隆桥正街 57 号。法定代表人：韩泰军，注册资本 10600 万元。
三、关联交易的主要内容
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
（1）公司下属新世纪百货和电器租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重
庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、民族路 173 号、重庆市合川区苏家街 8
号等房产、仓库，预计 2012 年关联交易金额为 3748.07 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
（2）公司下属电器公司向重庆商社（集团）有限公司销售中央空调，预计
全年发生此类关联交易金额为 170 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2012 年公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能和资源优
势，加大公司在本地区的宣传力度，公司拟将公司及下属商场、超市、家电分公
司在重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等
媒体的广告刊发交给重庆商社广告传媒有限公司代理。预计 2012 年广告宣传业
务 2450 万元。
公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能及资源优势，加
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大了公司在本地区的宣传，对公司成本控制和形象宣传取得了良好效果。公司以
低于市场价格与重庆商社广告传媒有限公司达成 2012 年广告代理协议。公司与
重庆商社广告传媒有限公司约定采用月结付款方式进行结算，即当月广告费于次
月 15 日前结清。
3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
（1）2012 年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程
将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社
中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将
按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与
公司形成关联交易。预计 2012 年公司将与其发生 2540 万元左右的关联交易。
公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊
顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价
为合同价）。
公司的工程项目基本上均实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招
标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，
确定中标价格，该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南
区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物
业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街 80 号（原
区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资 10123.4 万元。本次
预计是在重组前已签订合同的基础上根据合同约定的付款要求做出的，预计
2012 年支付工程款发生的关联交易 2530.85 万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
（3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计 2012
年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等
8
发生的关联交易 310 万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2012 年公司主城区所属单位（部门）的小型轿车现有办公车辆，将在
重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为 295
万元。
维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签
订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后
结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送
修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当
月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的
全新配件，随时接受公司有关部门的检查。
（2）2012 年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易
有限公司购买汽车。预计购买金额在 180.74 万元左右。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC 机、笔记
本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或
公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务
器、PC 机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在 2800 万元内。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关
联交易
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因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，
每次检测前公司将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准
的收费标准上给予优惠。预计 2012 年公司质管部与其发生商品质量检测费 7 万
元。
7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属新世纪百货、重百分公司租赁重庆绰奇商贸发展有限公司市内 7
处房产开办超市，预计 2012 年发生租赁费为 402.13 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
重庆商社中宏商贸有限公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直
营店组织烟草经营。预计 2012 年将收到中宏商贸支付租赁费 3375 万元和劳务费
3625 万元，合计关联交易总额 7000 万元。
（1）场地租金
涉及公司多个经营网点，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照
明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 700
元/平米/月，预计中宏公司 2012 年支付场地租金为 3375 万元。
（2）劳务派遣费
公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，到中宏公司参与烟草经营，中
宏公司支付给公司相关人员劳务费并由公司统一发放。中宏公司根据目前现有员
工薪酬标准，按照人均 4.3 万元/年至 5.03 万元/年（含五险一金）的标准通过
公司支付劳务费，预计 2012 年支付 3625 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司
办理，预计 2012 年支付安装费、维修费发生的关联交易金额为 185 万元。
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关联交易价格以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社物流有限公司仓库存放家用电器商品，预计 2012 年发生
租赁费和装卸费 250 万元，其中租赁费 150 万元装卸费 100 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
11、公司与重庆中天酒店有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场和会议场地开会，预计 2012
年支付停车费和会务费 55 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
12、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万
东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2012 年支付租赁费 65 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
13、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2012 年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列，预
计 2012 年关联交易金额在 4200 万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法
式面包及法式蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2012 年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷
酸灵牙膏、牙刷系列。预计 2012 年关联交易金额在 1370 万元。主要购进普通型
抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙
膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列
的商品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
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15、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2012 年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销
售的关联交易，预计全年公司将与其发生 150 万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况
构成重大影响。
2012 年 3 月 2 日，公司召开第五届三十三次董事会，审议通过《关于公司
预计 2012 年度日常关联交易的议案》。公司 9 名董事中除刘伟力、肖诗新、高平、
张宇属关联董事，回避表决外，其余 5 名董事：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、独立董事的意见
独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是
属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公
开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012 年 3 月 2 日
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