股票代码：600729                 股票简称：重庆百货             编号：临 2012-009




                 重庆百货大楼股份有限公司关于
    召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的公告
特别提示

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

   会议召开时间：2012 年 3 月 28 日上午 9:30

   会议召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 16 楼会议室

   会议召开方式：现场会议方式

   股权登记日：2012 年 3 月 23 日



       重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 3 月 28 日上
午 9:30 召开公司 2012 年度第一次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况
为：
       1、召开会议基本情况
       会议时间：2012 年 3 月 28 日（星期三）上午 9:30
       会议地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 16 楼会议室
       会议方式：现场会议
       2、会议审议事项
       本次会议审议内容：
       1、审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》
       2、审议《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》
       3、审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器
有限公司提供银行授信担保的议案》
       4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
       5、审议《关于修改＜股东大会规程＞的议案》
    6、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
    7、审议《关于制订＜投融资及担保管理制度＞的议案》
    8、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
    9、审议《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》
    10、审议《关于与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合建设商都的议案》
    11、审议《关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合投资建设商场的议案》
    12、审议《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》
    3、会议出席对象
    1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
    2）截止 2012 年 3 月 23 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
    4、会议登记办法：
    股东及委托代理人于 2012 年 3 月 26 日，持营业执照（如有）、授权委托书
（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公
室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真
方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
    5、其他事项：
    1）会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话及传真：023-63822594，
联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 9 楼。
    2）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。



    附：股东大会出席授权委托书式样




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2012 年 3 月 12 日
附件



                              授权委托书

       兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆百货大楼股份有限
公司 2012 年度第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号码：
委托股东持有股数：                委托人股票帐号：
受托人签名：                      受托人身份证号码：
委托日期：                        委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：



序号                        议案内容                      同意       反对   弃权

  1      审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》

  2      审议《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》
         审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股
  3      子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的
         议案》
  4      审议《关于修改<公司章程>的议案》

  5      审议《关于修改＜股东大会规程＞的议案》

  6      审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  7      审议《关于制订＜投融资及担保管理制度＞的议案》

  8      审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

  9      审议《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》
         审议《关于与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合
 10
         建设商都的议案》
         审议《关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合
 11
         投资建设商场的议案》
 12      审议《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》