股票代码：600729               股票简称：重庆百货           编号：临 2012-010



                     重庆百货大楼股份有限公司
              第五届三十五次董事会会议决议公告


特别提示
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十五次董事会会
议于 2012 年 3 月 26 日下午 2:00 在商社大厦 16 楼会议室召开，会议通知提前十
日发出。公司 9 名董事会成员全部出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、
《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先
生提议召开，会议审议通过决议情况如下：
    一、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要》
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
   具体见www.sse.com.cn
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度总经理工作报告》
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度财务决算报告及 2012
年度财务预算报告》
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》
    2011 年度，公司经审计实现利润总额 72,142.38 万元，应缴纳企业所得税
11,266.90 万元，应支付少数股东损益 405.65 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润为 60,469.84 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2011 年
度分配预案拟按公司现总股本 373,093,418 股，按每 10 股派发现金红利 4.50
元（含税），共计 167,892,038.10 元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润
留待以后年度分配。
    本次不进行资本公积金转增股本。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会
授权董事会决定其报酬的议案》
    公司一直聘用天健正信会计师事务所有限公司重庆分所（前身为重庆天健会
计师事务所）为公司提供审计服务。目前天健正信会计师事务所有限公司重庆分
所与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会
计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。经公司审计委员
会第五次会议提议，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012 年度财务审计机构。
    同时，为便于工作的开展，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一并为公司提供 2012 年度内部控制审计服务。
    对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事上述两项服务的报酬，公司将
提请股东大会授权董事会根据市场情况决定。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司审计委员会议事规则>
的议案》
    九、修改后《重庆百货大楼股份有限公司审计委员会议事规则》全文见
www.sse.com.cn
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
   具体见 www.sse.com.cn
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2012 年 3 月 26 日
           重庆百货大楼股份有限公司独立董事
      关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    我们经过审查，认为重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度内下

属公司新世纪百货为其子公司商社电器提供银行授信担保 44061.5 万

元，此类担保属公司内部之间的担保，对公司经营无影响。此外，公

司没有发生其他对外担保情况。




独立董事签署意见：赵骅、章新蓉、周观亮