股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2012-011




                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第五届十五次监事会会议决议公告


    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十五次监事会会议
于 2012 年 3 月 26 日下午 4:30 时在商社大厦 16 楼会议室召开，会议通知提前发
出。公司 5 名监事会成员中 4 名监事出席了会议，监事张饶女士因公未能参会，
委托监事会召集人陈信卫先生代为表决。本次会议由监事会主席陈信卫先生召集
并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》
有关规定。本次会议审议通过决议情况如下：


    1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要》
       表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



    2、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
       表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                              重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                                     2012 年 3 月 26 日