股票代码：600729               股票简称：重庆百货           编号：临 2012-013



                     重庆百货大楼股份有限公司
              第五届三十六次董事会会议决议公告


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   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十六次董事会会
议于 2012 年 4 月 18 日上午 10:30 在商社大厦 16 楼会议室召开，会议通知提前
发出。公司 9 名董事会成员全部出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重
庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提
议召开并主持，会议审议通过决议情况如下：
    一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于投资创办新世纪合川中奥城商都的议案》
    公司决定购置由中奥联合置业有限公司开发建设的重庆市合川区塔尔门广
场“中奥城”负一层至第五层共六层面积约为49599㎡的商业用房，创办新世纪
百货合川中奥城商都，用于开设百货商场以及超市。
    本项目投资总额 33987 万元、投资利润率 25％、投资回收期 12.6 年、内部
收益率 11.3％。
    表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于委托华夏银行向中奥联合置业有限公司贷款的议案》

    为积极推动合川中奥城商都项目的达成，降低购置成本，公司决定委托华夏
银行向中奥联合置业有限公司贷款19000万元，用于修建公司拟向其购置的“中
奥城”项目。贷款期限2年，贷款利率为银行5年期贷款基准利率上浮10%。具体
见《委托贷款公告》（临2012-014）。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   四、审议通过《资源整合暨组织架构与管控设计报告》
   2011 年 12 月 6 日公司召开五届三十次董事会会议，聘请韬睿惠悦咨询（上
海）有限公司为管理咨询机构。本次会议审议通过其为公司设计的上述报告。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                2012 年 4 月 18 日