股票代码：600729                 股票简称：重庆百货              编号：临 2012-016




                重庆百货大楼股份有限公司关于
               召开 2011 年度股东大会通知的公告
特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

    会议召开时间：2012 年 6 月 29 日上午 9:30

    会议召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 16 楼会议室

    会议召开方式：现场会议方式

    股权登记日：2012 年 6 月 26 日



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 6 月 29 日上
午 9:30 召开公司 2011 年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
    一、召开会议基本情况
    会议时间：2012 年 6 月 29 日（星期五）上午 9:30
    会议地点：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 16 楼会议室
    会议方式：现场会议
    二、会议审议事项
    本次会议审议内容：
    1、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要》
    2、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
    3、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》
    4、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
    5、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度
财务预算报告》
    6、审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》
    7、审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》
    8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
    2、截止 2012 年 6 月 26 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
    四、会议登记办法：
    股东及委托代理人于 2012 年 6 月 27 日，持营业执照（如有）、授权委托书
（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公
室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真
方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
    五、其他事项：
    1、会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话及传真：023-63822594，
联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号商社大厦 9 楼。
    2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。



    附：股东大会出席授权委托书式样




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2012 年 6 月 8 日
附件



                                  授权委托书

       兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆百货大楼股份有限
公司 2011 年度股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号码：
委托股东持有股数：                    委托人股票帐号：
受托人签名：                          受托人身份证号码：
委托日期：                            委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：


序号                              议案内容                             同意   反对   弃权

  1      审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度报告及摘要》

  2      审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

  3      审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》

  4      审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》

         审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度财务决算报告及 2012
  5
         年度财务预算报告》
  6      审议《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

         审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大
  7
         会授权董事会决定其报酬的议案》
  8      审议《关于修改＜公司章程＞的议案》